南宁化工股份有限公司监事会二届十九次会议决议公告

    公司二届监事会第十九次会议于2004 年3 月16 日在南宁市菩提山庄召开。应出席会议监事5 名，实到5 名，会议由监事会主席李秋凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议了六个议题并以举手表决的方式一致通过了以下决议：
    1、公司2003 年度报告及摘要；
    2、公司2003 年度利润分配预案；
    3、公司“双六”项目计划；
    4、公司坏帐损失核销预案，公司监事会对需核销的坏帐损失的原始凭证、材料等进行了核实，认为所核销的4948585.33 元款项符合有关会计准则和制度的规定，会计处理方法恰当。
    5、《公司监事会2003 年度报告》；
    6、《公司监事会换届议案》。
    鉴于公司二届监事会任期于2004 年4 月份届满，按《公司章程》规定需进行换届。推荐拟任公司第三届监事会监事为：李秋凤、梁缦缨、余燕松、乔南湘、骆成志。其中由公司职工代表大会选举的监事为：余燕松、乔南湘。拟任监事简历如下：
    李秋凤女士：1951 年8 月出生，大专文化，中共党员，高级经济师，毕业于湖北财经学院函授经济管理专业；历任南宁市第二化工厂车间主任，政工科长，副厂长，现任南宁化工集团有限公司党委副书记，纪委书记，本公司监事会主席。
    梁缦缨女士：1968 年9 月出生，大专文化，会计师，毕业于广西财经学校财务与会计专业，1989 年到南化工作，长期从事会计工作，曾任南化股份财务部财务科长。现任公司内审部内审员。
    余燕松先生：1966 年10 月出生，大学本科学历，经济师，1989 年参加工作，1989 年7月至2000 年12 月在柳州东风化工有限责任公司工作，曾任办公室主任，董事会秘书长，监事等职。2001 年元月任公司企划部部长，现任公司人力资源部副部长。
    乔南湘女士：1960 年2 月出生，中共党员，高级工程师，大学本科文化，毕业于中央党校函授学院经济管理专业，现任本公司技术中心主任。
    骆成志先生：1948 年7 月出生，中共党员，政工师，大学专科文化，毕于广西区党校行政管理专业，现任南宁化工股份有限公司监事会监事，工会副主席。会议同意将以上议案提交公司2003 年度股东大会审议。
    
南宁化工股份有限公司监事会
    二00 四年三月十六日