本公司于二○○三年十二月五日以传真方式召开公司二○○三年度第八次临时董事会，公司应到六名董事、二名独立董事，全部出席会议，并形成决议如下：为尽快摆脱公司面临的财务困境，降低因借款逾期造成的或有风险，减少财务费用，同意与上海同达创业置地有限公司就对中国农业银行上海市分行营业部借款5,000万元事宜进行债务重组，并签定《债务重组协议书》。［详见本公司《关联交易（债务重组）公告》］。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○○四年三月二日