根据公司第二届董事会2004年第一次会议决议,现将本公司召开2003年度股东大会有关事项通知如下：
    (一)时间：2004年4月9日上午9：00
    (二)地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
    (三)会议审议事项：
    1、《2003年董事会工作报告》；
    2、《2003年监事会工作报告》；
    3、《2003年度财务决算报告》；
    4、《关于利润分配的方案》；
    5、《2003年募集资金使用情况的报告》
    6、《2003年年度报告及其摘要》；
    7、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    8、《关于不再计提技术开发费用的议案》；
    9、《关于2003年资产减值及核销坏帐的准备》；
    10、《关于监事会成员变更的议案》。
    (四)会议出席对象：
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、2004年4月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
    (五)登记办法：
    1、登记时间：2004年4月5--7日上午9?00-11?30下午1?30-4?30
    2、登记地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室
    3、登记手续：
    ①公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    ②个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    (六)其他事项：
    会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
    联系地址：厦门市金桥路101号
    联系人：许琼玖王勇
    联系电话：0592-5114116、5331090传真：0592-5042553
    邮政编码：361012
    厦门法拉电子股份有限公司董事会
    2004年3月1日
    (附：授权委托书)
    授权委托书
    兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席厦门法拉电子股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(章)：委托人身份证号码：
    委托人持有股份：委托人股东帐号：
    被委托人签名：被委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。