意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2003年度股东大会通知2005-01-19 11:49:00  上海证券报

						


承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2003年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    承德新新钒钛股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年2月9日在承德云山饭店召开,应参加董事11人,实际参加董事11人。公司监事和高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由晋心翠董事长主持。经充分讨论,全体与会董事一致通过如下议案:
    1、审议通过了《承德钒钛2003年度经理工作报告》。
    2、审议通过了《承德钒钛2003年度财务决算报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
    3、审议通过了《承德钒钛2003年度利润分配预案》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
    经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字〖2004〗3009号审计报告确认,公司2003年度合并报表实现净利润227,516,785.00元,加年初未分配利润175,307,479.31元,扣除公司2002年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计114,100,056.00元后,提取盈余公积48,778,120.30元,剩余可供分配的利润239,946,088.01元。公司拟以2003年末总股本380,333,520股为基数,向股东每10股派现金股利0.50元(含税)共计19,016,676.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
    4、审议通过了《承德钒钛2003年度关联交易专项报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
    2003年度,公司向集团公司及其他关联方采购钒铁精粉、提钒冷却剂、焦炭、煤气等原燃材料和备品备件、二类机电等,采购总金额102056万元,占年度采购(服务)总金额的26.60%;向集团公司及其他关联方销售带钢、螺纹钢筋、风、水、电、汽及辅助材料等,销售总金额66213万元,占主营业务收入的15.76%;支付集团公司公共设施、文娱康乐、职工宣传、卫生清扫、绿化营护、通勤等综合服务费872万元;支付集团公司土地及房屋租赁费1231万元;支付承德兴华化工有限公司住房维修、租赁房屋、绿化环卫等综合服务费为91.2万元。
    2003年度,公司控股子公司承德燕山带钢有限公司支付集团公司土地租赁费及综合服务费119.2万元。
    5、审议通过了《承德钒钛2003年年度报告及摘要》。
    6、审议通过了《承德钒钛2004年财务计划报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
    7、审议通过了《承德钒钛2003年度董事会工作报告》并决定提交公司2003年度股东大会审议。
    8、审议通过了《承德钒钛2003年度股东大会议案》,并决定于2004年3月15日召开公司2003年度股东大会。
    现将公司2003年度股东大会有关事项公告如下:
    一、会议时间:2004年3月15日(星期一)上午9:00
    二、会议地点:承钢宾馆
    三、会议内容:
    1、审议《承德钒钛2003年度董事会工作报告》;
    2、审议《承德钒钛2003年度监事会工作报告》;
    3、审议《承德钒钛2003年度财务决算报告》;
    4、审议《承德钒钛2003年度利润分配预案》;
    5、审议《承德钒钛2003年度关联交易专项报告》;
    6、审议《承德钒钛2004年财务计划报告》。
    四、出席会议的对象
    (1)凡截止2004年3月5日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    五、出席会议登记方法
    1、登记手续:
    凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:
    2004年3月10日至11日,上午9:00~11:30,下午2:30~5:30。
    3、登记地址:承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
    六、其他事项
    1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    2、联系电话:(0314)4073574、4073189
    3、传真:(0314)4079279
    4、邮编:067002
    5、联系人:周开英、梁柯英
    附:授权委托书
    
 承德新新钒钛股份有限公司董事会
    二零零四年二月十二日