本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    承德新新钒钛股份有限公司第四届监事会第三次会议于2003年12月15日在北京南池子宾馆召开。会议应到监事5人,实到4人,张晋监事因工作原因未参加会议,书面授权张乃礼监事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张乃礼先生主持。经充分讨论,全体与会监事一致通过如下议案：
    1、审议通过了承德钒钛及其所属子公司与集团公司及其所属子公司《原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议》,同意提交公司2004年第一次临时股东大会审议；
    2、审议通过了承德钒钛及其所属子公司与集团公司及其所属子公司《综合服务原则协议》,同意提交公司2004年第一次临时股东大会审议；
    3、审议通过了承德钒钛及其所属子公司与集团公司及其所属子公司《2004年度关联交易价格及费用协议》,同意提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
    承德新新钒钛股份有限公司监事会
    二OO三年十二月十七日