青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本公司董事会于2003年10月28日在青啤大厦会议室召开了第四届董事会第九次会议,会议应到董事10人,实到董事9人,楚振刚董事因出差未出席会议,也未授权其他董事。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李桂荣先生主持,会议通过如下决议：
    一、审议通过公司2003年第
    三季度报告。
    二、审议通过关于美国安海斯-布希公司向本公司全资子公司-青岛啤酒香港贸易有限公司提供1500万美元贷款及公司为该贷款提供保证的议案。截至2003年9月30日,青岛啤酒香港贸易有限公司的资产负债率65%,本公司担保余额8.9亿元。
    三、审议通过关于增补公司高级管理人员的议案：
    聘任公司董事、副总裁孙玉国先生兼任公司总会计师；聘任公司总裁助理姜宏女士为公司副总裁；聘任公司董事会秘书袁璐女士兼任公司董事长助理,上述人员任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事一致同意董事会关于上述人员的聘任。
    
   青岛啤酒股份有限公司
    董事会
    二OO三年十月二十八日

    附：高级管理人员简历
    孙玉国先生,现年49岁,现任本公司董事、副总裁,主管公司财务工作。孙先生曾任青岛市财政局副处长、市国有资产管理局处长。孙先生在企业和政府部门从事财务工作二十几年,具有丰富的财务管理和资本运作经验,较为熟悉上市公司投资、融资的法规并具有实际操作经验。拥有注册会计师和注册资产评估师资格。
    姜宏女士,现年47岁,现任本公司总裁助理兼公司人力资源管理总部部长。姜女士历任本公司生产部部长、青岛啤酒二厂厂长、本公司监事、总经理助理兼企业管理部部长,有丰富的啤酒企业生产和管理经验,拥有高级经济师职称。
    袁璐女士,现年48岁,现任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。袁女士长期从事公司董事会秘书及投资者关系和上市公司运作等工作,并于近年来大量参与了公司的资本运作项目的策划、谈判及实施工作,在公司法人治理架构的建设和运作方面积累了较丰富的经验。