南宁化工股份有限公司二届二十二次董事会决议公告

    公司二届二十二次董事会于2003年10月22日上午在公司小会议室召开，应出席会议的董事9名，实到9名，会议由董事长陈载华先生主持，5名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议和通过了如下事项：
    一、审议通过《公司2003年第三季度报告》
    二、审议通过《转让深圳市国人通信有限公司股权事项》
    同意公司将持有的深圳市国人通信有限公司14.516％的股权转让给深圳市领先网优设备有限公司，转让价格为人民币3600万元。截止2003年9月30日，深圳市国人通信有限公司总资产为52,698万元，净资产为20,239万元。公司2000年11月28日以3600万元购买了该公司14.516％股权，获得2001年度分红360万元，本次股权转让后，公司将不再持有深圳市国人通信有限公司股权。
    三、审议通过《公司机构调整事项》
    鉴于公司环保工作和安全工作的日益加强，为便于管理，同意将公司安全环保部分设为安全部、环保部两个部门；新设立投资者关系管理部。
    四、审议通过《公司投资者关系管理工作规范》及《公司投资者关系管理工作细则》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    五、审议通过《提取长期投资减值准备议案》
    1999年11月公司投资南宁凯特利生物技术有限公司270万元，占注册资本金总额的76.92％，由于拟新建项目因技术持有人迟迟未取得相关的批准文件，造成该企业无法正常生产，连年亏损，至2003年6月30日止，公司已按权益法提取投资损益135.62万元。
    鉴于南宁凯特利生物技术有限公司技术持有人病故，该公司已无法正常运行，同意提取长期投资减值准备134.38万元。
    
南宁化工股份有限公司董事会
    二OO三年十月二十二日