上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

    上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年10月14日上午在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有陈圣、李仲秋、邵振耀、张维、高光庆、黄雄星、余国杰。周小莺董事全权委托邵振耀董事、刘学灵独立董事全权委托张维独立董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
    一、审议并通过″关于2003年第三季度八项资产减值准备计提及核销的报告″。报告期八项资产减值准备的计提及核销共影响当期利润30,351.89元。
    二、审议并通过″公司2003年第三季度报告″。
    三、审议并通过″关于聘任公司总经理的议案″。
    聘任陈圣先生为公司总经理(兼),任期至本届董事会届满。
    四、审议并通过″关于调整上海金腾百货有限公司外派董事的议案″。
    因公司专业化管理工作的需要,公司决定向投资参股的上海金腾百货有限公司(详见2002年4月27日《上海证券报》编号为2002-05号公司公告)派出金永刚、陆晓光两位先生出任上海金腾百货有限公司董事,谈永德、汪一鸣两位先生不再担任该企业董事。
    五、审议并通过″关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改后续报告″。
    中国证监会上海证管办于2003年6月16日至20日对本公司进行了例行的合规性巡回检查。针对巡检中提出的整改意见,本公司已就逐项问题进行了整改,并将整改情况作了报告和披露(详见2003年8月5日《上海证券报》编号为临2003-13号公司公告)。至目前为止,公司已按中国证监会上海证管办2003年巡检提出的整改意见要求全部整改完毕。
    特此公告。
    
   上海益民百货股份有限公司
    董事会
    2003年10月16日