南宁化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次会议无新提案提交表决。
    南宁化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月2日上午在南宁市南化大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份111,932,795股,占公司总股本的60.46%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由赖晓杨先生主持。经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票、逐项表决的方式,形成如下决议：
    一、审议通过《2003年半年度财务审计费用议案》
    111,932,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权。
    审议通过深圳鹏城会计师事务所审计公司2003年半年度财务报告审计费用为人民币10万元(含差旅费)。
    二、审议通过《2003年中期利润分配预案》
    111,932,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权。
    经深圳鹏城会计师事务所审计,本公司2003年1-6月实现净利润24,760,522.95元,分别按10%、5%比例计提法定盈余公积金和法定公益金后,可供股东分配利润23,270,261.45元,拟以2003年6月30日的总股本185,148,140.00股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)；不进行公积金转增股本。
    三、审议通过《公司董事变动议案》
    111,932,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过赖晓杨先生辞去公司董事及董事长职务；
    111,932,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过增补陈载华先生担任公司董事。
    四、审议通过《公司监事变动议案》
    111,932,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过许毓专先生辞去公司监事职务；
    111,932,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权,审议通过增补余燕松先生为公司监事。
    会议聘请的桂云天律师事务所袁公章律师出席了会议,并出具法律意见书。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。
    备查文件目录：
    1.经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议；
    2.律师出具的本次大会的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。
    
南宁化工股份有限公司董事会
    2003年9月2日