南宁化工股份有限公司二届二十一次董事会决议公告

    公司二届二十一次董事会于2003年9月2日上午在南宁市南化大厦九楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实到9名,会议首先推荐陈载华先生主持,5名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议和通过了如下事项：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    与会全体董事一致选举陈载华先生任公司董事长,任期至本届届满。
    二、审议通过《调整公司董事会各专门委员会人员的议案》
    董事会专门委员会名单如下：
    (一)战略委员会
    主任委员：陈载华
    委员：韦正元刘建国袁良毅董亚彬高友志彭华波郭国庆
    (二)审计委员会
    主任委员：张雄斌
    委员：彭华波韦正元郭国庆
    (三)薪酬与考核委员会
    主任委员：张雄斌
    委员：高友志韦正元郭国庆
    (四)提名委员会
    主任委员：韦正元
    委员：陈载华张雄斌郭国庆
    
 南宁化工股份有限公司董事会
    二OO三年九月二日