上海益民百货股份有限公司董事会关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告

    中国证监会上海证管办于2003年6月16日至20日对本公司进行了例行的合规性巡回检查。日前,上海证券监管办公室就巡检中发现的问题向公司发出了《限期整改通知书》(沪证司(2003)081号文)。公司接通知后非常重视,针对通知书提出的整改意见,公司认真对照有关法规的要求,研究讨论整改措施,并在董事会会议和监事会会议上进行了审议。现将逐项问题的整改情况报告如下：
    一、＂公司2000年、2001年、2002年度股东大会会议记录无出席会议的董事和记录员签名,不符合公司章程第75条的规定。＂
    整改措施：对公司2000年、2001年、2002年度股东大会会议记录由出席上述股东大会的董事及会议记录员补签。公司保证今后不发生类似情况。
    二、＂公司自2001年6月以来,没有聘任总经理,也未制订总经理工作细则,不符合公司章程第130条、137条的规定。＂
    整改措施：自原总经理辞职后,公司的日常经营管理工作根据董事会决定由董事长暂行主持,经营管理活动正常。针对整改意见,并根据公司章程的规定,公司将在2003年底前完成总经理的聘任工作。
    公司三届十七次董事会议审议通过了《总经理工作细则》。
    三、＂公司与上海柳林商务中心于2002年12月31日签署了房产《出售合同》,购入淮海中路1号柳林大厦15至22层楼面房产。合同规定公司应于2003年3月底办妥房地产权证,但公司至今尚未取得房地产权证。＂
    整改措施：由于出售方需办理土地出让手续,直接影响到了房屋过户手续。2003年6月下旬双方完成了过户手续,同时,公司已取得了淮海中路1号柳林大厦15至22层楼面的房地产权证,有关房款的支付因过户手续的延迟作了相应顺延。
    四、＂截止2002年12月31日止,公司为全资子公司上海红星眼镜有限公司提供600万元贷款担保。上述关联方担保事项公司未在2002年年报中进行披露。＂
    整改措施：本项担保属内部担保,公司将在2003年半年度报告中予以披露。
    
2003年8月1日