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公司公告

上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告2005-01-19 12:40:52  上海证券报

						


上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

    上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年8月1日上午在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有陈圣、李仲秋、邵振耀、张维、周小莺、高光庆、黄雄星、刘学灵,余国杰独立董事全权委托张维独立董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:
    一、审议并通过"关于2003年半年度八项资产减值准备计提及核销的报告"。报告期内八项准备的计提及核销共影响当期利润319,113.42元。
    二、审议并通过"公司2003年半年度报告"及摘要。
    三、审议并通过"总经理工作细则"。
    四、审议并通过"关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告"。
    特此公告。
    
上海益民百货股份有限公司董事会
    2003年8月1日