上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

    上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年8月1日上午在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有陈圣、李仲秋、邵振耀、张维、周小莺、高光庆、黄雄星、刘学灵,余国杰独立董事全权委托张维独立董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
    一、审议并通过＂关于2003年半年度八项资产减值准备计提及核销的报告＂。报告期内八项准备的计提及核销共影响当期利润319,113.42元。
    二、审议并通过＂公司2003年半年度报告＂及摘要。
    三、审议并通过＂总经理工作细则＂。
    四、审议并通过＂关于中国证监会上海证管办巡检意见的整改报告＂。
    特此公告。
    
上海益民百货股份有限公司董事会
    2003年8月1日