青岛啤酒股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛啤酒股份有限公司董事会第四届董事会第八次会议于2003年8月13日召开。应出席会议董事10人,实际出席董事8人,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李桂荣先生主持,审议并通过如下事项：
    1、批准公司2003年半年度报告(未经审计)。
    2、通过对《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》进行修订的议案。
    3、通过调整董事会下设的专业委员会委员组成的议案：
    (1)董事会战略与投资委员会：金志国、楚振刚、谭礼宁、孙明波、何观乐、PhilipC.Davis(戴伟思)
    (2)董事会审计与财务委员会：楚振刚、谭礼宁、伍海华、潘桂荣、孙玉国、DavidRenaud(雷纳德)
    (3)董事会人力资源与公司治理委员会：楚振刚、谭礼宁、伍海华、潘桂荣、滕安功、PhilipC.Davis(戴伟思)
    4、通过了董事薪酬实施方案：
    根据公司2001年度股东年会确定的第四届董事会的董事年度薪酬总额为不超过90万元人民币的规定,通过2003年董事任职津贴的实施方案为：执行董事每人2万元/年,非执行董事每人4万元/年,独立董事每人5万元/年。
    
  青岛啤酒股份有限公司董事会
    2003年8月13日