上海航空股份有限公司2002年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
1、会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海航空股份有限公司2002年度股东大会于2003年8月8日在上海金岛温莎酒店举行。本次股东大会的股权登记日为2003年7月21日,参会登记日为2003年7月23日。参加本次股东大会表决的股东为11人,持股总额为521,058,251股,占公司总股份的比例为72.268828%。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持,以记名投票方式审议并通过了以下议案：
二、会议表决情况
1、审议通过了《上海航空股份有限公司2002年度报告》及摘要
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
2、审议通过了《董事会2002年度工作报告》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
3、审议通过了《监事会2002年度工作报告》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
4、审议通过了《公司2002年度财务决算方案》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
5、审议通过了《公司2002年度利润分配方案》
公司2002年度净利润为141,260,233.42元,按10%的比例提取法定公积金和法定公益金,2002年度可供股东分配利润为119,747,932.98元。按公司2002年12月31日总股本721,000,000股,每10股派送现金红利0.5元(含税),共计人民币36,050,000.00元。
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
6、审议通过了《公司2003年度财务预算方案》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
7、审议通过了《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
8、审议通过了《修改＜上海航空股份有限公司章程＞的议案》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
9、审议通过了《公司募集资金使用情况及部分资金改变投向的议案》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
10、审议通过了《关于出售两架B737-700飞机的议案》
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
11、审议通过了《上海联和投资有限公司委贷3亿元人民币给公司的议案》
上海联和投资有限公司作为委托贷款事宜的关联股东,根据有关的法律法规及《公司章程》的规定,对本议案回避表决。
同意的股份数为227,943,651股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
12、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》(以下董事、独立董事候选人分别按姓氏笔画顺序排列)
(1)选举马名驹先生为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,050,351股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(2)选举叶峻先生为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,050,351股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(3)选举许刚先生为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,050,351股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(4)选举周赤先生为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,055,251股,占有表决权股东所持股份数的99.9994%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(5)选举范鸿喜先生为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,053,351股,占有表决权股东所持股份数的99.9991%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(6)选举黄大光先生为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,050,351股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(7)选举戴兰芳女士为公司第二届董事会董事
同意的股份数为521,050,351股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(8)选举李关良先生为公司第二届董事会独立董事
同意的股份数为521,050,350股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为1股,占有表决权股东所持股份数的0.0000%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(9)选举夏大慰先生为公司第二届董事会独立董事
同意的股份数为521,050,350股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为1股,占有表决权股东所持股份数的0.0000%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(10)选举秦志良先生为公司第二届董事会独立董事
同意的股份数为521,050,350股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为1股,占有表决权股东所持股份数的0.0000%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(11)选举顾肖荣先生为公司第二届董事会独立董事
同意的股份数为521,050,350股,占有表决权股东所持股份数的99.9985%；
反对的股份数为1股,占有表决权股东所持股份数的0.0000%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
上述董事、独立董事简历见2003年7月9日的《上海证券报》。
13、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
(1)选举俞敏亮先生为公司第二届监事会由股东代表担任的监事
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(2)选举应晓明先生为公司第二届监事会由股东代表担任的监事
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
(3)选举毛辰先生为公司第二届监事会由股东代表担任的监事
同意的股份数为521,058,251股,占有表决权股东所持股份数的100%；
反对的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%；
弃权的股份数为0股,占有表决权股东所持股份数的0%。
经公司职工代表大会民主选举,钱怀民先生、胡小燕女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。上述监事简历见2003年7月29日的《上海证券报》。
三、律师见证情况
上海方达律师事务所黄伟民律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见 2000年修订 》的有关规定；符合公司的《公司章程》,出席股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告
上海航空股份有限公司董事会
二○○三年八月八日
