青岛啤酒股份有限公司关于召开2003年度第二次临时股东大会的通告

    2003年4月1日青岛啤酒股份有限公司(以下简称＂公司＂)向安海斯-布希公司指定的安海斯-布希国际控股有限公司(Anheuser BuschInternational Holdings Inc.,以下简称＂ABIH＂)发行了第一批可转换债券,到期日为2003年6月30日。详情请阅公司于2002年12月9日、2003年1月24日以及2003年4月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的公告。
    公司已收到ABIH发出的转换通知书。在行使第一部分债券的转换权之后,ABIH有权根据《战略性投资协议》提名一名非执行董事及一名监事分别进入公司的董事会及监事会。
    鉴于前述情况,兹通告公司董事会决定于2003年8月13日(星期三)上午九时整于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行2003年度第二次临时股东大会,藉以处理下列事项：
    1、考虑及酌情通过下列修改本公司章程的决议案为特别决议案：
    ＂动议：
    批准本公司删除公司章程第九十三条第一款、第一百二十二条及第一百二十三条,并以下列条款取替：
    第九十三条第一款公司设董事会,董事会由10名董事组成,外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的二分之一以上,其中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。
    第一百二十二条监事会由8名监事组成,其中1人出任监事会出席。监事任期三年,可以连选连任。
    监事会主席的任免,应当经三分之二以上监事会成员表决通过。
    第一百二十三条监事会成员由5名股东代表和3名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和罢免。＂
    2、增补及选举一名公司非执行董事(简历见附注7)。
    3、增补及选举一名公司监事(简历见附注7)。
    4、按公司章程,选举公司现任非执行董事楚振刚先生为独立董事(其简历见公司2002年年报)。
    
   承董事会命
    公司秘书袁璐
    中华人民共和国·青岛
    2003年6月26日

    附注：
    1、凡持有本公司内资股(或A股)及境外上市外资股(或H股)股份并于2003年7月14日(星期一)下午收市时登记在股东名册上的本公司股东,均有权出席临时股东大会。本公司将于2003年7月15日至8月13日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,以确定有权出席临时股东大会之股东名单。
    2、拟出席临时股东大会的股东应于2003年7月24日或该日以前将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书室；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的é出席临时股东大会之确认回执?或其复印件。而上述书面回复不影响依附注1有权出席大会的股东出席会议及投票的权利。
    3、凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票,委托的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。
    4、股东应当以书面形式委托代理人(即本通告随附的＂临时股东大会适用的代表委任表格＂(＂委托书＂)或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述临时股东大会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件须在临时股东大会举行前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
    5、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席临时股东大会,代理人还须携带表决代理委托书出席。
    6、临时股东大会会期预计半天,往返及食宿费自理。
    7、新任非执行董事、监事简历如下：
    伯乐思先生简历
    伯乐思先生(Mr.StephenJ.Burrows),男,1952年出生于美国纽约州爱伯尼市,美国威斯康星州大学心理学和地理学学士、美国密苏里州Lindenwood大学工商管理硕士。现任美国安海斯-布希国际公司首席执行官和总裁,安海斯-布希公司战略委员会成员,安海斯-布希公司集团内六间子公司的董事。
    伯乐思先生1979年加盟安海斯-布希公司,历任美国西南部地区销售副总裁、消费者意识和教育副总裁以及其他销售和市场管理职位。并曾担任安海斯-布希有限公司(世界最大的酿酒商)品牌管理副总裁。负责＂百威＂品牌和公司的其他啤酒品牌在全美国和各地区的广告、销售、包装、研究和其他的市场发展活动,有二十多年啤酒企业经营管理及市场运作经验。
    雷纳德先生简历
    雷纳德先生(Mr.David Andrew Renaud),男,1954年出生于美国密苏里州圣路易斯市。1977年毕业于美国密苏里州西明斯学院(Westminister College),主修经济及商业管理；1980年毕业于美国密苏里州圣路易斯大学,获工商管理硕士学位,并拥有美国注册会计师专业资格。
    雷纳德先生1980年加入安海斯-布希公司,现任安海斯-布希亚洲公司财务及计划副总裁,并曾任安海斯-布希国际公司财务总监,雷纳德先生长期从事财务分析及规划工作,在金融和财会领域具有丰富的经验。临时股东大会适用的代表委任表格(表决代理委托书)
    本人/吾等A股股东帐号(如适用)：地址为：(附注1)持有青岛啤酒股份有限公司(本公司)股票：A股股/H股股(附注2)。作为本公司的股东,现委任(附注3)大会主席,或为本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席二OO三年八月十三日(星期三)上午九时于中华人民共和国青岛市登州路56号青岛啤酒厂会议室举行的本公司临时股东大会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就临时股东大会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等的代表酌情决定投票。
    决议案赞成(附注4)反对(附注4)
    1、通过临时股东大会通告所载之第1项特别决议案。
    2、通过临时股东大会通告所载之第2项普通决议案。
    3、通过临时股东大会通告所载之第3项普通决议案。
    4、通过临时股东大会通告所载之第4项普通决议案。
    签署(附注5)：日期：二OO三年月日
    附注：
    1、请用正楷填上全名及地址。
    2、请划去不适用者并请填上以您名义登记与本表决代理委托书有关的股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
    3、如欲委任大会主席以外的人士为代表,请将＂大会主席＂字样删去,并在空格内填上您所拟委任代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委任代表毋须为本公司股东。本表决代理委托书的每项更改,将须由签署人签字示可。
    4、注意,如欲投票赞成任何决议案,请在＂赞成＂格内加上＂√＂；如欲投票反对任何决议案,则请在＂反对＂格内加上＂√＂。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。
    5、本表决代理委托书须由您或您正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则表决代理委托书必须加盖公司或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署。本附注所述授权书均须公证。
    6、本表决代理委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,最迟须于临时股东大会召开前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
    7、股东代理人代表股东出席临时股东大会时应出示已填妥及签署的本表决代理委托书及股东代理人的身份证明文件。
    8、本表决代理委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示予以送达,另一份则应依据附注7的指示于临时股东大会出示。出席临时股东大会之确认回执
    截止二OO三年七月十四日,本人/吾等为青岛啤酒股份有限公司股票股的注册持有人,拟出席于二OO三年八月十三日举行的临时股东大会。
    出席临时股东大会者姓名：
    A股股东帐号(如适用)：
    股东签名：
    (盖章)
    二OO三年月日
    备注：
    1、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
    2、此回执在填妥及签署后须于二OO三年七月二十四日或该日之前送达中华人民共和国青岛市香港中路五四广场青啤大厦青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室(联系电话：86-532-5713831,联系人：袁璐、王志良)。此回执可采用来人(随即可办理出席临时股东大会的股东登记手续)、来函(邮政编码：266071)或传真(传真号码：86-532-5713240)方式送达。