本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司2002年年度股东大会于2003年6月23日下午2时在公司二楼会议室召开。本次股东大会出席股东共57人,代表公司股份总额的57.71%。其中,内资股股东50人,代表股份165,464,990股,占公司股份总额的36.25%；外资法人股股东共2人,代表股份97,944,000股,占公司股份总额的21.46%；B股流通股东共5人,代表股份26,500股,占公司股份总额的0.0058%。出席股东人数及其代表股份均符合《公司法》和公司章程的有关规定,本次大会审议并逐项表决通过的以下各项决议合法有效。
    大会审议通过的各项决议为：
    一、审议2002年度董事会工作报告
    二、审议2002年度总经理工作报告
    三、审议2002年度监事会工作报告
    四、审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案
    五、审议公司2002年度利润分配议案
    根据普华永道中天会计师事务所有限公司按中国会计准则及普华永道中国有限公司按国际会计准则分别进行的审计,本公司2002年度的净利润为137,004,461元人民币。按《公司章程》规定,提取盈余公积10%,计13,700,446元人民币,提取10%法定公益金,计13,700,446元人民币,加上年初未分配利润64,842,894元人民币后,累计可供股东分配利润为174,446,463元人民币。提议本次利润分配预案：拟以2002年年末总股本45,650万股为基数,向全体股东每10股派送2元现金红利 含税 ,B股红利按发放当月初汇率折算美元发放,派发现金红利总计91,300,000元,剩余83,146,463元结转以后年度分配。
    六、审议前次增发A股募集部分资金更改投资用途议案
    七、审议关于放弃2002年度股东大会通过增发A股预案
    八、审议郑文俊不再担任公司董事一职议案
    九、审议增补独立董事议案：审议通过了独立董事候选人黄有方、李志刚、卢耀祖为公司独立董事
    十、审议公司营业范围中增加“钢结构工程专业承包”议案
    十一、审议公司章程修改议案
    十二、审议公司《关联交易规则》
    十三、审议上海振华港口机械(集团)股份有限公司与上海振华船运有限公司签署之服务协议
    十四、审议2003年度公司境内审计续聘普华永道中天会计师事务所有限公司
    十五、审议2003年度公司境外审计续聘普华永道中国有限公司
    本次股东大会经国浩律师集团 上海 事务所吕红兵律师、施念清律师到会见证并出具法律意见书,律师见证意见如下：
    国浩律师集团 上海 事务所吕红兵律师、施念清律师与会见证认为,公司2002年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《规范意见》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    以上各项议案的表决结果见统计表。
    特此公告。
    
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司
    2003年6月23日