北京城乡贸易中心股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）2002年度股东大会于2003年5月20日在公司第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共22人，代表股份223,508,603股，占公司总股本的55%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了公司董事会、监事会提交的各项议案，并以记名投票表决方式逐项通过如下决议：
    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    三、审议通过公司2002年度业务工作报告
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    四、审议通过公司2002年度财务决算报告
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    五、审议通过公司2002年度利润分配方案按
    2002年当年净利润的10%提取法定盈余公积金,计7,774,438.99元；
    按2002年当年净利润的10%提取法定公益金,计7,774,438.99元；
    按2002年当年净利润的48.69%提取任意公积金,计37,851,167.11元；
    按2002年当年净利润的31.31%分配普通股股利,计24,344,336.76元。
    以2002年末总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计派发现金24,344,336.76元。
    其中：法人股238,428,946股，派发红利14,305,736.76元；
    社会公众股167,310,000股，派发红利10,038,600.00元；
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    六、审议通过董事会换届选举的议案,表决结果如下：
    1、选举周和平先生为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    2、选举李未先生为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    3、选举李青山先生为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    4、选举王禄征先生为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    5、选举陈虹女士为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对;0股弃权；
    6、选举门殿新先生为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对;0股弃权；
    7、选举赵磊女士为公司董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对;0股弃权。
    七、审议通过选举独立董事及独立董事津贴标准的议案
    1、选举曹冈先生为公司独立董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对;0股弃权；
    2、选举包宗业先生为公司独立董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对；0股弃权；
    3、选举赵黎明先生为公司独立董事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对；0股弃权；
    4、独立董事津贴标准为每人每年人民币五万元（含税），223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对；0股弃权。
    八、审议通过公司监事会换届选举的议案，表决结果如下：
    1、选举董铁军先生为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    2、选举谢承文先生为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对；0股弃权；
    3、选举沈士团先生为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    4、选举刘铮先生为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对;0股弃权；
    5、选举危红英女士为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    6、选举袁丽女士为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    7、选举陈晓云女士为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权；
    8、选举朱晓兵女士为公司监事，223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
    九、审议通过公司关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
    2003年度继续聘任北京京都会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年。2003年度本公司拟支付其审计费用70万元。
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    十、审议通过关于授权签订农行授信额度的议案
    根椐公司2003年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表同中国农业银行签订5亿元授信额度用于人民币、外币贷款及开立银行承兑汇票，该额度授信期限为1年。
    223,508,603股同意，占出席会议股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
    本次股东大会经北京天元律师事务所王振强律师、吴朝辉律师见证,并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
    附：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事简历
    
北京城乡贸易中心股份有限公司
    2003年5月20日

    公司第四届董事会董事简历：
    周和平先生49岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任北京城乡贸易公司经理、北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总经理；北京城乡贸易中心股份有限公司董事长兼总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理，北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。
    李未先生59岁，中共党员，计算机科学博士，中国科学院院士、国务院学位委员会委员。曾任北京航空科学院讲师，现任北京航空航天大学校长、计算机系教授、软件开发环境国家重点实验室主任、大用软件公司董事长。在英国科学与工程委员会等国际学术机构和院校兼任研究员及客座教授。获国家自然科学奖二等奖一项、部科技进步奖一等奖及二等奖多项。
    李青山先生55岁，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任北京门头沟文化文物局副局长、局长、党组书记，北京市郊区旅游实业开发公司开发处处长、经理办公室主任，现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。
    王禄征先生39岁，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理。
    陈虹女士47岁，中共党员，大专学历，高级会计师，曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务科长、副处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部部长。
    门殿新先生37岁，大学学历，现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。
    赵磊女士48岁，中共党员，研究生学历，经济师，曾任海军东海舰队电话台电传副分队长、政治学院讲师、北京东安集团公司办公室副主任。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任、广告公司经理。
    第四届独立董事简历：
    曹冈，男，中共党员，1944年6月出生，教授、中国注册会计师。1965年参加工作，1972年至1974年任北京工业大学教师；1974年至1992年，历任北京经济学院教研组长、教研室主任、讲师、系副主任、副教授、会计系主任；1992年至1999年，历任北京轻工业学院教研室主任、教授；1999年至现在，任北京工商大学教授。
    曾任北京市政府专家顾问团顾问。1993年至今，任历届财政部中国注册会计师考试委员会委员。现兼任中国会计学会理事、冲创公司财务顾问、北京兴云会计师事务所顾问。1992年开始，参加全国会计专业技术资格考试的大纲制定、教材编写及命题工作。1999年后主要做试题审定工作。
    曾出版《本量利分析》、《管理会计》、《财务成本管理》、《新编工业会计》、《财务报表的阅读与编制》、《助理会计师、会计师、会计实务》、《财务管理》、《财务报表分析》、《企业财务报表分析》等多部著作；1986年至1988年主持的“会计实验教学系统”项目，1989年获北京市高教局优秀教学成果奖；1984年至今，曾六次获中国企业管理协会等颁发的优秀论文奖；2000年发表《会计法的若干理论问题研究》一文，获全国《会计法》优秀论文大赛一等奖。
    赵黎明，男，中共党员，1951年出生,51岁，高级经济师。1968年至1970年四川会理县插队；1970年至1975年，历任北京卫戍区部队战士、文书；1975年至1977年，任北京市种鸡场筹建处人事保卫组负责人；1977年至1991年，历任北京市种禽公司政工组副组长、组长、常委副书记、书记、党委书记兼总经理；1991年至1994年任北京市牧工商总公司党委副书记；1994年9月至现在，任北京华都集团有限公司党委书记、党委书记兼董事长。
    1991年获国家星火奖评审委员会颁发的“振兴地方经济重要贡献一等奖”；1993年获中华人民共和国农业部颁发的“全国农牧渔业丰收奖二等奖”，同年获北京农业技术推广奖评审会颁发的“农业技术推广奖三等奖”；1999年12月获中国人口学会人口、资源、环境专业委员会颁发的“第二届全国人口、资源、环境与发展学术研讨会优秀论文奖。
    包宗业，男，中共党员，1947年2月出生，55岁，高级经济师。1964年8月至1979年8月，北京永乐店农场工人、干部；1979年8月至1983年6月，历任北京国营农场管理局干部、副处长；1983年6月至1988年9月，历任北京市牛奶公司副经理、经理；1988年9月至1993年7月，任北京市国营农场管理局（市农工商联合总公司）局长助理；1993年7月至1997年5月，任北京市农工商联合总公司副总经理；1997年5月至1999年7月，任北京市农工商联合总公司总经理；1999年7月至2002年9月，任北京三元集团总公司总经理；2002年9月至现在，任北京三元集团有限责任公司党委书记、董事长。
    第四届监事会监事简历：
    董铁军先生52岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长，现任北京市郊区旅游实业开发公司组织处处长、党委常委、纪委副书记。
    谢承文先生60岁，中共党员，大专学历，高级政工师，曾任空军高炮19师团政委、北京农建一公司党委书记、北京市郊区旅游实业开发公司监察处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委常务副书记。
    陈晓云女士52岁，中共党员，大专学历，曾任北京师范学校教师、北京市西城区检察院科长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司工会主席、法制部部长。
    袁丽女士48岁，中共党员，大专学历，政工师，曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、北京新华旅游集团党委办公室主任兼人事处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼人事劳资部部长。
    沈士团先生60岁，中共党员，大学学历，教授，北京市人民政府专家顾问。组织并参加研制的高空无人驾驶侦察机获国家科技进步二等奖；主持研制的“运七飞机起落架故障分析与专家系统”获部级科技进步二等奖。曾在英国克兰菲尔德工学院进修。曾任北京航空学院无线电系教师、北京航空学院副院长，北京航空航天大学校长。曾被评为全国及北京市优秀教育工作者。
    危红英女士38岁，大学学历，曾在国家经委进出口局、机械部振华照相机械联合公司、深圳华仪照相器材工业公司、海南新兴实业公司工作，现任北京海兴实业有限公司总经理。
    刘铮先生44岁，中共党员，工商管理硕士，经济师职称，曾任北京朝阳区副食品总公司财务科副科长、业务科副科长、开发部经理、肉禽水产公司经理、副总经理、北京朝阳区医药药材公司任副总经理、现任北信投资控股有限责任公司执行董事、总经理。
    朱晓兵女士35岁，大学学历，曾任深圳大学信用社会计主管、副总经理、万科企业股份有限公司集团证券事务主管、深圳万科财务顾问有限公司业务二部经理和资产管理部经理、副总经理、总经理，现任上海万丰资产管理公司总经理。