路桥集团国际建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

    路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第六次会议于2003年4月28日上午在公司大会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,董事李晓东先生因公出差未出席本次董事会会议,委托董事蔺成新先生出席会议并代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长马国栋先生主持,与会董事审议并一致同意通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2003年第一季度报告》；
    二、审议通过了增补独立董事杨盛福先生担任战略决策委员会和审计委员会委员的议案；
    三、审议通过了关于2003年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业(以下简称＂路桥集团＂)之间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案。
    鉴于路桥集团是我国路桥建筑最大的龙头企业,是集工程科研、施工、设计、筑路机械制造等为一体的大型国有企业；并由于公路施工专业性强,本公司和路桥集团所承建的公路桥梁项目大部分都在同一路线上,且基本处于交通闭塞、施工条件极为艰苦、偏僻的地点,公司其控股子公司在经营中不可难免地与路桥集团在购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等方面发生了并将继续发生关联交易。本次董事会会议在确认已发生的关联交易地基础上并根据公司所属行业的特点和公司2002年及2003年一季度经营的实际情况,批准同意公司及控股子公司将在2003年度继续与路桥集团在购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等方面发生不超过1亿元的关联交易。
    中国路桥(集团)总公司系本公司控股股东,上述行为构成关联交易,与该关联交易有利害关系的3名关联董事马国栋先生、马嗣俊先生、陈玉胜先生对此议案回避了表决,非关联董事(含独立董事)以一致同意通过了该议案。
    该议案尚须获得公司股东大会审议批准,关联股东应在股东大会上将放弃对该议案的表决权。
    
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
    二○○三年四月二十八日