本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次会议无新提案提交表决。
    南宁化工股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月23日上午在南宁市南
化大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份112,257,79
5股,占公司总股本的60.64%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长赖晓杨先
生主持。经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票、逐项表决的方式,形成如
下决议：
    一、审议通过《公司2002年度董事会报告》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    二、审议通过《公司2002年度监事会报告》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    三、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    四、审议通过《公司2002年度报告及摘要》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    五、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润32,669,928.15元,
分别提取10%法定公积金3,266,992.82元、5%法定公益金1,633,496.41元后,加上
上年未分配利润7,781,043.23元,本次可供股东分配利润35,550,482.15元。

    本次利润分配预案：以2002年末总股本185,148,140.00股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利1.80元(含税),派发现金红利总额为33,326,665.20元,剩
余2,223,816.95%元结转下一会计年度。
    本次不实施资本公积金转增股本。
    六、审议通过《关于坏账损失核销的议案》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    七、审议通过《聘请独立董事议案》；
    同意聘请郭国庆先生任公司独立董事,112,257,795股同意(占出席会议有效
表决股数的100%)、0股反对、0股弃权。
    八、审议通过《与南宁糖业互保议案》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    九、审议通过《关联交易协议议案》；
    关联股东南宁化工集团有限公司回避本议案表决,由其他股东投票表决。1,
495,000股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权。
    十、审议通过《继续聘请深圳鹏城会计师事务所及报酬支付议案》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    深圳鹏城会计师事务所是公司聘请的2002年年度审计机构,为公司出具了20
01年度、2002年度会计审计报告。
    深圳鹏城会计师事务所在聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准则,真实
、公允地为公司出具了审计报告。经公司审计委员会同意,2003年度拟继续聘请
深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构。
    2002年度财务报告审计费用20万元(含差旅费)。
    十一、审议通过《2003年向银行申请信用授信贷款额度议案》；
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    十二、审议通过《高管薪酬方案》。
    112,257,795股同意(占出席会议有效表决股数的100%)、0股反对、0股弃权
。
    会议聘请的广东济诚律师事务所辛焕平律师出席了会议,并出具法律意见书
。该法律意见书认为,本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及会议表决
程序均符合法律法规和公司章程的规定,大会决议合法有效。
    备查文件目录：
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2.律师出具的本次大会的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。
    南宁化工股份有限公司董事会2003年4月23日