上海航空股份有限公司第一届董事会第九次会议(通讯方式)决议公告

    上海航空股份有限公司第一届董事会第九次会议于2003年4月24日以通讯方式表决。应参加表决董事13人,实际参加表决董事13人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    经通讯表决,一致通过以下决议：
    1、同意公司2003年一季度季度报告(表决结果：赞成13票,反对0票,弃权0票)。
    2、同意夏展敏先生辞去公司副总经理职务(表决结果：赞成13票,反对0票,弃权0票)。
    独立董事夏大慰先生、秦志良先生对夏展敏先生辞去公司副总经理职务无异议。
    
上海航空股份有限公司董事会
    二○○三年四月二十四日