上海航空股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

    上海航空股份有限公司第一届监事会第六次会议于2003年3月27日在上海市延安西路2099号扬子江大酒店举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    会议由公司监事会主席余永梁先生主持。
    经审议,监事会决议如下：
    一、同意《公司2002年度生产经营情况报告》(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    二、同意《公司2002年财务决算方案》(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    三、同意《2002年利润分配的方案》(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    四、同意《公司2002年年度报告》及摘要(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    五、审议通过《2002年度监事会工作报告》(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    六、监事会认为：公司2002年度财务会计报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计后,出具了无保留意见的审计报告,该报告真实地反映了公司财务状况和经营结果。(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    七、监事会在对公司董事、总经理及其他高级管理人员履行公司职务行为进行监督时,没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规和公司章程的行为,也没有发现有损害公司利益的行为(表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票)。
    特此公告
    
上海航空股份有限公司监事会
    二○○三年三月二十九日