上海国际机场股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

    上海国际机场股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年3月27日于公司会议室召开,副董事长李德润先生因出差未出席,其余7名董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、公司2002年年度报告及摘要。
    二、公司2002年度财务决算报告及利润分配预案。
    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现利润总额71,518.64万元,实现净利润60,568.1万元,提取10%法定盈余公积金6,056.81万元,提取10%法定公益金6,056.81万元,加上年初未分配利润115,450.36万元,本年度可供股东分配利润为163,969.2万元。
    本次利润分配预案为：拟以公司2002年末总股本1,412,616,100股为基准,每10股派发现金红利人民币2元(含税)。
    该议案提请公司2002年度股东大会审议。
    三、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    因可转换公司债券转股,公司股本有所变动,注册资本应作相应变更。拟将原《公司章程》第六条＂公司注册资本为人民币1,412,307,000元＂修改为＂公司注册资本为人民币1,412,616,100元＂。
    该议案提请公司2002年度股东大会审议。
    四、关于支付公司财务审计机构2002年度审计费用的议案。
    公司决定支付财务审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司2002年度审计费用人民币80万元。
    五、提议召开公司2002年度股东大会,具体时间及事宜另行公告。
    特此公告。
    
上海国际机场股份有限公司董事会
    二○○三年三月二十九日