厦门法拉电子股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会于二OO三年四月七日在厦门市金桥路101号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)数为9人,代表股份103,985,626股,占公司总股本的69.32%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和经营班子出席了大会。
    会议由公司董事长曾福生先生主持,经与会股东(包括股东代理人)审议并以记名投票表决的方式,形成以下决议：
    1、通过《2002年董事会工作报告》；
    该项议案的同意股数为103,985,626股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    2、通过《2002年监事会工作报告》；
    该项议案的同意股数为103,985,626股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    3、通过《2002年度财务决算报告》；
    该项议案的同意股数为103,985,626股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    4、通过《2002年度利润分配方案》；
    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,公司2002年实现净利润44,342,958.22元人民币。根据《公司法》及《公司章程》规定,按10%提取法定公积金4,434,295.82元,按5%提取法定公益金2,217,147.91元后,余37,691,514.49元,加年初未分配利润103,354,298.84元,可供投资者分配利润141,045,813.33元。
    董事会拟定2002年度的利润分配方案：以2002年度末股本150,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派送红利3.00元(含税),派发现金总额为人民币45,000,000.00元。结存未分配利润为96,045,813.33元。除此之外,本年度不送股也不进行资本公积金转增股本。
    该项议案的同意股数为103,985,626股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%。
    5、通过《2002年年度报告及摘要》；
    该项议案的同意股数为103,985,626股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%。
    6、通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    公司董事会提议聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所负责公司2003年度的审计工作。根据审计业务的实际情况和收费标准,支付其2002年度财务报告审计报酬33万元人民币。
    该项议案的同意股数为103,985,626股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的100%。
    7、通过《关于独立董事津贴的议案》。
    2003年独立董事每人每年的津贴为36000.00元人民币(含税),按月支付。
    该项议案的同意股数为103,113,800股,占出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的99.16%。
    本次股东大会经北京市天银律师事务所彭山涛律师见证,并发表法律意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    
厦门法拉电子股份有限公司
    董事会
    2003年4月7日