青岛啤酒股份有限公司关于召开股东年会的通告

    兹通告青岛啤酒股份有限公司(＂本公司＂)董事会决定于二OO三年五月二十日(星期二)上午九时整于中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：
    1、审议及批准本公司二OO二年度董事会工作报告。
    2、审议及批准本公司二OO二年度监事会工作报告。
    3、审批及批准本公司二OO二年度财务报告(经审计)。
    4、审议及决定本公司二OO二年度利润分配及特别派息方案。
    5、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所为本公司二OO三年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司二OO三年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
    
承董事会命
    公司秘书 袁璐
    中华人民共和国·青岛
    二OO三年四月二日

    附注：
    1、凡持有本公司内资股(或A股)及境外上市外资股(或H股)股份并于二OO三年四月十七日(星期四)下午收市时登记在股东名册上的本公司股东,均有权出席股东年会。本公司将于二OO三年四月十八日至五月二十日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户登记手续,以确定有权出席股东年会之股东名单。欲获派二OO二年度现金股利及特别现金股息的本公司H股股东,须于二OO三年四月十七日(星期四)下午四时前将过户文件连同有关股票交回本公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室)。
    2、拟出席股东年会的股东应于二OO三年四月三十日或该日以前将已填妥及签署之拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书室；回复可采用来人、来函或传真送达。该书面回复请采用本通告随附的é出席股东年会之确认回执?或其复印件。而上述书面回复不影响依附注1有权出席大会的股东出席会议及投票的权利。
    3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人,代其出席及投票,委托的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。
    4、股东应当以书面形式委托代理人(即本通告随附的＂股东年会适用的代表委任表格＂(＂委托书＂)或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述股东年会适用的代表委任表格和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东年会举行前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
    5、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件。如股东委托代理人代为出席股东年会,代理人还须携带表决代理委托书出席。
    6、股东年会会期预计半天,往返及食宿费自理。
    股东年会适用的代表委任表格
    (表决代理委托书)
    本人/吾等A股股东帐号(如适用)：
    地址为：(附注1)持有青岛啤酒股份有限公司(本公司)股票：A股股/H股股(附注2)。作为本公司的股东,现委任(附注3)大会主席,或为本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席二OO三年五月二十日(星期二)上午九时于中华人民共和国青岛市香港东路195号青岛啤酒科研中心会议室举行的本公司股东年会或其递延会议,并于该大会或其递延会议代表本人/吾等,依照下列指示就股东年会通告所列决议案投票,如无作出指示,则由本人/吾等的代表酌情决定投票。
    决议案赞成(附注4)反对(附注4)
    1、通过股东年会通告所载之第1项普通决议案。
    2、通过股东年会通告所载之第2项普通决议案。
    3、通过股东年会通告所载之第3项普通决议案。
    4、通过股东年会通告所载之第4项普通决议案。
    5、通过股东年会通告所载之第5项普通决议案。
    签署(附注5)：日期：二OO三年月日
    附注：
    1、请用正楷填上全名及地址。
    2、请划去不适用者并请填上以您名义登记与本表决代理委托书有关的股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
    3、如欲委任大会主席以外的人士为代表,请将＂大会主席＂字样删去,并在空格内填上您所拟委任代表的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委任代表毋须为本公司股东。本表决代理委托书的每项更改,将须由签署人签字示可。
    4、注意,如欲投票赞成任何决议案,请在＂赞成＂格内加上＂√＂；如欲投票反对任何决议案,则请在＂反对＂格内加上＂√＂。如无任何指示,受委任代表可自行酌情投票。
    5、本表决代理委托书须由您或您正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构,则表决代理委托书必须加盖公司或机构印章,或由其董事或正式授权的代理人签署。本附注所述授权书均须公证。
    6、本表决代理委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件,最迟须于股东年会召开前24小时送达本公司董事会秘书室或送达本公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心19楼1901-5室),方为有效。
    7、股东代理人代表股东出席股东年会时应出示已填妥及签署的本表决代理委托书及股东代理人的身份证明文件。
    8、本表决代理委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注6的指示予以送达,另一份则应依据附注7的指示于股东年会出示。
    出席股东年会之确认回执
    截止二OO三年四月十七日,本人/吾等为青岛啤酒股份有限公司股票股的注册持有人,拟出席于二OO三年五月二十日举行的股东年会。
    出席股东年会者姓名：
    A股股东帐号(如适用)：
    股东签名：
    (盖章)
    二OO三年月日
    备注：
    1、请附上身份证明文件(身份证或护照)的复印件。
    2、此回执在填妥及签署后须于二OO三年四月三十日或该日之前送达中华人民共和国青岛市香港中路五四广场青啤大厦青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室(联系电话：86-532-$!:5713831,联系人：袁璐、王志良)。此回执可采用来人(随即可办理出席股东年会的股东登记手续)、来函(邮政编码：266071)或传真(传真号码：86-532-5713240$!:(.&$!,)方式送达。