南宁化工股份有限公司二届第十五次监事会决议公告

    公司二届十五次监事会于2003年3月16日在公司小会议室召开。应出席会议的监事5名,实到5名,会议由监事会主席李秋凤女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
    一、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》；
    二、审议通过《公司监事会2002年工作报告》；该事项须提交股东大会审议。对公司2002年度的工作,监事会发表如下意见：
    在股东大会的授权下,2002年监事会根据有关法律、法规,切实履行《公司章程》赋予的职责,通过参加股东大会、列席董事会,对公司提供的有关资料进行审议和监督；对公司长期发展规划、重大发展项目、关联交易、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督,保证了公司健康有序的发展。
    1.公司能依法运作,决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2.公司财务管理完善,深圳鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3.公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    4.报告期内公司收购、出售资产及采购、出售产品交易价格合理,凡重大的物资采购均通过公司物价管理部门实行公开招标采购,没有发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
    5.公司在报告期内的关联交易价格合理,遵循了公平、公正、公允、诚信的原则,未发现损害公司利益和股东利益的行为。
    6.股东大会决议已经全部得到执行。
    监事会对公司管理层在报告期内所采取的重大决策、对公司经营层千方百计拓展产品市场占有率,降低产品成本,在竞争日趋激烈的市场形势下,所取得良好的经济效益表示满意。
    三、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；
    四、审议通过《关于坏帐损失核销的议案》；
    五、审议通过《关联交易协议议案》。
    
南宁化工股份有限公司监事会
    2003年3月16日