重要内容提示：
    ●● 本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。
    ●●本次临时股东大会无临时提案提交表决。
    中科英华高技术股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年9月16日在公司会议室如期召开,出席会议的股东和代理人共3人,代表股份 196,447,444股,占公司总股本的58.79%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司陈远董事长主持,北京天元律师事务所的曹程钢律师出席了大会并作了相应的鉴证,认为我公司此次股东大会召集、召开程序合法,到会股东及代理人的资格合法有效,表决程序和表决票数合法有效。大会以投票表决的方式通过了如下决议：
    1、公司发行短期融资券的议案
    (1)批准中科英华公司在经本次股东大会批准之日起十二个月内,按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内发行本金总额不超过3亿元人民币的短期融资券；
    (2)一般及无条件地授权公司董事会或两名以上董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在上述(1)规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。
    (赞成196,447,444股,占出席会议股东有表决权股份数的100%)
    特此公告。
    中科英华高技术股份有限公司董事会
    2005年9月16日