公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2008-024 号


    新疆众和股份有限公司

    第四届监事会2008年第一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

    告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2008 年9 月5 日以书面传真、电子邮件方式向公司

    各位监事发出了第四届监事会2008 年第一次临时会议通知，并于2008 年9 月10 日

    以通讯表决的方式召开了第四届监事会2008 年第一次临时会议。会议应到监事5 名，

    实际参会监事5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合

    法有效。

    二、会议审议情况：

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《关于修改〈关于公司资产减值准备计提及处理的内部控制制度〉的议案》：

    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%；

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    2、《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》：

    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%；

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    3、《关于以募集资金置换公司2008 年6 月至8 月投入募投项目自筹资金的议案》：

    表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    以上3 项议案须提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。


    新疆众和股份有限公司监事会

    二○○八年九月十日