公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-004 号



    

    新疆众和股份有限公司

    

    四届八次监事会决议公告

    

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    

    整性承担个别及连带责任。

    

    一、会议出席和召开情况：

    

    新疆众和股份有限公司已于2009 年3 月16 日以书面传真、电子邮件方式向公

    

    司各位监事发出了四届八次监事会的通知，并于2009 年3 月27 日12：00 时（北

    

    京时间）在本公司科技楼会议室如期召开了四届八次监事会。会议应到监事5 名，

    

    亲自出席监事5 名，分别为尤智才、郭俊香、许策、赵向东、贺耀文。本次会议符

    

    合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智

    

    才先生主持。

    

    二、会议审议情况：

    

    与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

    

    1、《公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    

    2、《公司2008 年度财务决算报告》；

    

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    

    3、《公司2008 年度报告正文及2008 年度报告摘要》；

    

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    

    4、《公司关于2009 年度关联交易事项的议案》；表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    

    5、《公司2008 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    

    6、《关于以募集资金置换公司2008 年9 月至2009 年2 月投入募投项目自筹资

    

    金的议案》。

    

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    

    上述第1、2、3、4、6 项议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    三、备查文件：

    

    1、公司四届八次监事会决议。

    

    新疆众和股份有限公司监事会

    

    二〇〇九年三月二十七日