公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-014 号



    

    新疆众和股份有限公司

    

    五届一次监事会决议公告

    

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    

    整性承担个别及连带责任。

    

    一、会议出席和召开情况：

    

    新疆众和股份有限公司已于2009 年6 月16 日以书面传真、电子邮件方式向公

    

    司各位监事发出了五届一次监事会的通知，并于2009 年6 月26 日14:00 时（北京

    

    时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届一次监事会。会议应到监事5 名，亲

    

    自出席监事3 名，监事郭俊香女士、许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，

    

    委托授权监事尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

    

    的有关规定，会议合法有效。

    

    二、会议审议情况：

    

    与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

    

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，公司监事会同意选举尤智

    

    才先生为公司监事会主席，任期三年；

    

    尤智才：男，汉，54 岁，党员，大专学历，高级会计师。现任新疆众和股份有

    

    限公司监事会主席、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务科

    

    科长、副厂长。

    

    本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    三、备查文件：

    

    1、公司五届一次监事会决议。

    

    新疆众和股份有限公司监事会

    

    二〇〇九年六月二十六日