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    公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-013 号

    

    新疆众和股份有限公司

    

    五届一次董事会决议公告

    

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

    

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    

    整性承担个别及连带责任。

    

    一、会议出席和召开情况：

    

    新疆众和股份有限公司已于2009 年6 月16 日以书面传真、电子邮件方式向公

    

    司各位董事发出了第五届董事会第一次会议的通知，并于2009 年6 月26 日13：00

    

    时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9 名，亲自出席董

    

    事 4 名，独立董事钟掘女士、王友三先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托

    

    授权独立董事徐珍女士代为出席并表决；董事张新先生、李建华先生因工作原因未

    

    能亲自出本次席会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决；董事施阳先生因工

    

    作原因未能亲自出本次席会议，委托授权董事刘志波先生代为出席并表决。本次会

    

    议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事和部分高

    

    级管理人员列席了本次会议。

    

    二、会议审议情况：

    

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    

    1、同意选举刘杰先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年；

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    

    2、同意聘任刘杰先生为公司总经理（简历附后），任期三年；

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    

    3、根据刘杰总经理的提名，同意聘任翟新生先生、杨波先生、王建军先生、陈

    

    长科先生为公司副总经理，同意聘任田强先生为公司财务总监（简历附后），上述人- 2 -

    

    员任期三年。

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100 %。

    

    4、根据刘杰董事长的提名，同意聘任衡晓英女士为公司董事会秘书（简历附后），

    

    任期三年；

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    

    公司第五届独立董事王友三先生、钟掘女士、徐珍女士对本公司聘任的高级管

    

    理人员发表如下意见：

    

    (1)、任职资格：经审查以上高管人员的个人履历，未发现有《公司法》第147

    

    条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

    

    (2)、提名程序：以上高管人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规

    

    定；

    

    (3)、以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员

    

    的职责要求。

    

    5、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会

    

    提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    

    同意选举王友三独立董事、钟掘独立董事、张新董事、刘杰董事、刘志波董事

    

    为第五届董事会战略委员会委员，钟掘独立董事为主任委员；

    

    同意选举王友三独立董事、徐珍独立董事、张新董事为第五届董事会审计委员

    

    会委员，徐珍独立董事为主任委员；

    

    同意选举王友三独立董事、徐珍独立董事、刘杰董事为第五届董事会提名委员

    

    会委员，王友三独立董事为主任委员；

    

    同意选举钟掘独立董事、徐珍独立董事、刘志波董事为第五届董事会薪酬与考

    

    核委员会委员，徐珍独立董事为主任委员。

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    

    6、同意聘任刘建昊先生为公司证券事务代表（简历附后）；- 3 -

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    

    7、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

    

    为确保公司生产经营的正常周转，公司根据金融机构的有关规定及公司业务发

    

    展、资金需求计划安排，拟在以下12 家银行办理2009 年度总金额不超过人民币

    

    76,000 万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括借款、承兑汇票

    

    贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、出口打包借款、押汇、保函、保理、

    

    银行信贷证明、资金业务、提货担保等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自

    

    有资产（土地、房产、机器设备等）作为担保方式。

    

    (1)、中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部办理金额不超过（含）人民币

    

    8,000 万元；

    

    (2)、中国银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民币

    

    15,000 万元；

    

    (3)、中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民

    

    币20,000 万元；

    

    (4)、中国农业银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民

    

    币5,000 万元；

    

    (5)、国家开发银行办理金额不超过（含）人民币10,000 万元；

    

    (6)、乌鲁木齐市商业银行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；

    

    (7)、华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；

    

    (8)、兴业银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；

    

    (9)、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；

    

    (10)、招商银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币5,000万元；

    

    (11)、交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币2,000 万元；

    

    (12)、中国进出口银行陕西省分行办理金额不超过（含）人民币3,000 万元。

    

    在2009 年度生产经营计划范围内，授权公司法人代表刘杰签署以上额度内的- 4 -

    

    银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报

    

    告。

    

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    

    该议案需提交公司股东大会审议。

    

    三、备查文件：

    

    1、公司五届一次董事会决议。

    

    新疆众和股份有限公司董事会

    

    二○○九年六月二十六日

    

    附：简历

    

    刘杰：男，汉，41 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股

    

    份有限公司董事长兼总经理，曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理、

    

    新疆众和股份有限公司董事长。

    

    翟新生：男，汉，43 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任新疆众和

    

    股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、副总工程

    

    师。

    

    杨波：男，汉族，32 岁，中共党员，本科学历，经济师。现任新疆众和股份有

    

    限公司副总经理，曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有

    

    限责任公司副总经理、新疆众和股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    

    王建军：男，汉族，50 岁，中共党员，硕士研究生学历。现任新疆众和股份有

    

    限公司副总经理，曾任新疆维吾尔自治区高级法院一级法官。

    

    陈长科，男，汉族，37 岁，中共党员，研究生学历，工程师。现任新疆众和股

    

    份有限公司副总经理，曾任新疆众和股份有限公司电子铝箔分公司技术员、工段长、

    

    总工、经理、新疆众和股份有限公司总经理助理。

    

    田强：男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注- 5 -

    

    册税务师。现任新疆众和股份有限公司财务总监。曾任新疆第一汽车厂审计员、新

    

    疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变

    

    电工股份有限公司审计部部长。

    

    衡晓英：女，汉族，39 岁，中共党员，本科，经济师。现任新疆众和股份有限

    

    公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券与投资管理部部

    

    长。

    

    刘建昊：男，汉族，28 岁，中共党员，本科。现任新疆众和股份有限公司证券

    

    与投资管理部信息披露员，曾任新疆众和股份有限公司投资发展部投资分析员、审

    

    计与监察管理部审计员。