公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-016 号

    新疆众和股份有限公司

    第五届监事会2009 年第一次临时会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2009 年8 月3 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位监事发出了第五届监事会2009 年第一次临时会议的通知，并于2009 年8 月

    7 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会2009 年第一次临时会议。会议应到监事

    5 名，实际参会监事5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司2009 年半年度报告全文及摘要》；

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    2、《公司2009 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    3、《关于以募集资金置换公司2009 年3 月至2009 年7 月投入募投项目自筹资

    金的议案》；

    2009 年3 月至2009 年7 月，公司以银行承兑汇票、已购材料等形式的自筹资

    金为募投项目垫付13,714,351.40 元。根据上海证券交易所2008 年6 月28 日颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，公司以募集

    资金13,714,351.40 元置换公司垫付13,714,351.40 元的自筹资金。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    4、《关于公司关联交易事项的议案》；

    2009 年下半年，公司拟向公司第一大股东特变电工股份有限公司之控股子公司

    特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司销售电工圆铝杆1500 吨，拟发生的关联交易

    金额预计2400 万元。

    表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    《新疆众和股份有限公司关于关联交易事项的公告》详见上海证券交易所网站：

    http://www.sse.com.cn。

    上述第3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二○○九年八月七日