公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-020 号

    新疆众和股份有限公司五届二次监事会决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2009 年9 月2 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位监事发出了五届二次监事会的通知，并于2009 年9 月11 日13:00 时（北京

    时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届二次监事会。会议应到监事5 名，亲

    自出席监事4 名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事

    尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。

    二、会议审议情况：

    与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    2、审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    3、审议通过了《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    4、审议通过了《关于审议<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。5、审议通过了《关于审议<公司期货套期保值内部控制制度>的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    6、审议通过了《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    以上6 项议案尚需提交公司2009 年度第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司五届二次监事会决议。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二〇〇九年九月十一日