公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-019 号

    新疆众和配套电子新材料产业规划建设热电联产项目投资公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：配套电子新材料产业规划建设热电联产项目；

    ●投资金额和比例：预计总投资为145561 万元，其中固定资产投资141061

    万元，流动资金4500 万元，资金全部由公司自筹；

    ●投资期限：建设周期17 个月；

    ●预计投资利润率：12.86%。

    特别风险提示：

    ●投资标的本身存在的风险：煤炭价格上涨风险和资金风险。

    一、投资概述

    （一）、拟投资项目基本情况

    1、项目名称和主要建设内容：新疆众和股份有限公司（以下简称：公司）配套

    电子新材料产业规划建设热电联产项目，主要建设内容为2×150 兆瓦热电联产机组

    及相关配套设施。

    2、投资目的：为公司电子新材料产业提供配套，以提升电子新材料产业链的竞

    争力。

    3、项目地址：位于甘泉堡新材料工业园区，距乌鲁木齐市30 公里、阜康市10

    公里，周围水、煤炭等资源丰富，交通便利。

    4、项目投资金额：预计固定资产投资141061 万元，流动资金4500 万元，总投

    资为145561 万元。2

    固定资产投资估算一览表

    序号 指标名称 金额（万元）

    1 主辅工程 105395

    1.1 建筑工程费 24138

    1.2 设备购置费 61443

    1.3 安装工程费 19814

    2 与厂址有关的单项工程 4893

    3 编制年价差 5786

    4 其他费用 21384

    5 建设期借款利息 3603

    6 动态投资合计 141061

    5、资金来源：公司自筹。

    （二）、项目建设必要性

    1、自备热电厂现有机组规模已不能满足公司当前及未来发展对能源的需求

    在公司“能源——高纯铝——电子铝箔——电极箔”电子新材料产业链中，能

    源具有重要地位。公司现有4×25 兆瓦热电联产机组，年供电6 亿左右千瓦时，已

    不能满足公司当前电子新材料产业对能源的需求，并且随着公司2007 年非公开发行

    募投项目的逐步投产，这一能源缺口仍将继续扩大。根据公司电子新材料产业的发

    展方向，公司拟以技术和成本优势拓展公司电子新材料产业链，而稳定、低成本的

    能源供应则成为重要前提。因此，随着公司电子新材料产业规模的不断壮大，能源

    已成为制约公司发展和竞争力提升的重要因素。企业产业链用电需求稳定，自备电

    厂利用小时数高于公用电厂，发电成本较低，建设自备发电机组对公司充分利用新

    疆煤炭资源优势、降低能源成本、提升电子新材料产业链的竞争力具有重要意义。

    2、实施该项目的优势

    （1）资源优势，为电子新材料产业的发展提供了成本支持

    新疆煤炭资源丰富，预测资源量约2.19 万亿吨，占全国总量的40%，并且价格3

    优于其他省份，对此，新疆维吾尔自治区人民政府提出了以煤电、煤化工的形式就

    地转化，以实现对资源的有效利用。公司将努力贯彻资源转换战略，以技术为切入

    点，为公司电子新材料产业的发展提供成本支持。

    （2）公司电子新材料产业具有技术优势，为长远发展提供了有力支持

    经过多年努力，公司已经初步形成了“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”一

    体化电子新材料产业链，主导产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔。在高纯铝、电子

    铝箔的核心技术上拥有自主知识产权以及专有技术。公司所具有的技术优势，为公

    司电子新材料产业的长远发展提供了有力支持。

    （3）公司电子新材料产业具有政策优势，为国家重点支持发展产业

    根据国家近期出台的产业政策，“高精铝板、带、箔及高速薄带铸轧生产技术

    开发与设备制造”属于国家鼓励类产业投资项目。《国家中长期科学和技术发展规划

    纲要》中将新材料产业提升到了保障国家安全和提升国家竞争力的高度。国务院《关

    于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发[2007]32 号文）强调，要重点支

    持电子新材料产业的发展。公司电子新材料产业在国家鼓励发展的范围之内。

    （三）、项目建设条件

    1、土地使用情况：公司已于2008 年在甘泉堡新材料工业园区购置了1040 亩建

    设用地的土地使用权，满足项目建设条件。

    2、燃料供应：该项目厂址周边即是新疆准东煤田，煤炭资源丰富，多属工业动

    力发电用煤。采用公路、铁路运输。

    3、施工条件：施工用电、用水、消防用水和生活用水可以就地得到满足。

    （四）、项目环境影响：该项目对烟气、废水、固体废物、噪声等主要污染源均

    采取相应的治理措施，环保设施先进可靠，不会对周围环境造成影响。

    （五）、项目建设周期：预计17 个月。

    （六）、经济评价

    该项目建成投产后，预计年利用小时数可达到6000 小时，年平均可节约成本1.54

    亿元。4

    财务评价指标(所得税前)：

    1、投资利润率：12.86%

    2、财务内部收益率：18.30%

    3、投资回收期：7.19 年（含建设期）

    4、财务净现值（Ic=8.5%）：100383 万元

    财务内部收益率均高于行业基准收益率，说明盈利能力能够满足行业要求，财

    务净现值均大于零，表明该项目在财务上是可行的。

    5、盈亏平衡分析：当项目生产能力达到设计生产能力的47%时，项目即可达到

    盈亏平衡。

    二、审议程序和审批程序

    公司已于2009 年9 月11 日在本公司科技楼会议室召开五届二次董事会会议，

    会议应到董事9 名，亲自出席董事6 名，独立董事钟掘女士因工作原因未能亲自出

    席本次会议，委托授权独立董事徐珍女士代为出席并表决，董事刘志波先生、施阳

    先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决，

    会议审议通过了《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》（表决结

    果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%）；同日

    公司召开的五届二次监事会审议通过了《关于配套电子新材料产业规划建设热电联

    产项目的议案》（表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效

    表决权的100%），公司将于2009 年9 月28 日召开股东大会对该投资项目进行审议。

    本项目主要建设内容为2×150 兆瓦热电联产机组及相关配套设施，该项目已经国家

    及自治区相关部门批准和登记备案。本项目不构成关联交易。

    三、实施该项目对公司的影响

    项目建成投产后，可以满足公司当前和未来对能源的需求，并充分利用新疆煤

    炭资源优势，有效降低能源成本，提升经营业绩，对增强公司电子新材料产业链的

    盈利能力和抗风险能力具有重要意义。

    四、项目风险和对策5

    该项目的主要风险是煤炭价格上涨风险和资金风险。

    随着国家西部大开发及新疆优势资源转换战略的有效推进，新疆煤炭行业开发

    力度的加大将促使煤炭价格上涨，从而增加公司发电成本，对此，公司将与主要煤

    炭生产企业建立合作关系，签订长期供应合同，保证获得稳定、价优的煤炭供应。

    该项目投资金额较大，所需资金除公司提供的自有金外，不足部分需向银行借

    款。如果资金不能及时到位，将影响项目进度，增加后期运行成本。对此，公司将

    与贷款银行充分沟通，争取贷款足额、及时到位，同时，公司将拓宽融资渠道，积

    极利用各种融资方式，以保证该项目的资金需求，降低资金成本。

    五、备查文件

    1、公司五届二次董事会决议；

    2、公司五届二次监事会决议；

    特此公告。

    新疆众和股份有限公司董事会

    二○○九年九月十一日