公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-021 号

    新疆众和股份有限公司

    2009 年度第二次临时股东大会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    新疆众和股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会于2009 年9 月28 日11:00

    时（北京时间）在公司科技楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表

    4 人，代表股份数量179,958,213 股，占公司股份总数352,058,684 股的51.12%。本

    次会议由董事会召集，刘杰董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了

    本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

    表决结果：同意票179,958,213 股，占公司到会有效表决权的100%；反对票0

    股；弃权票0 股。

    2、审议通过了《关于以募集资金置换公司2009 年3 月至2009 年7 月投入募投项目自筹资金的议案》；

    表决结果：同意票179,178,855 股，占公司到会有效表决权的99.57%；反对票

    779,358 股，占公司到会有效表决权的0.43%；弃权票0 股。

    3、审议通过了《关于以募集资金置换公司部分募投项目自筹流动资金的议案》；

    表决结果：同意票179,958,213 股，占公司到会有效表决权的100%；反对票0

    股；弃权票0 股。

    4、审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；

    表决结果：同意票179,958,213 股，占公司到会有效表决权的100%；反对票0

    股；弃权票0 股。

    5、审议通过了《关于配套电子新材料产业规划建设热电联产项目的议案》；

    表决结果：同意票179,958,213 股，占公司到会有效表决权的100%；反对票0

    股；弃权票0 股。

    6、审议通过了《关于审议<公司衍生金融工具管理制度>的议案》；

    表决结果：同意票179,958,213 股，占公司到会有效表决权的100%；反对票0

    股；弃权票0 股。

    7、审议通过了《关于审议<公司期货套期保值内部控制制度>的议案》；

    表决结果：同意票179,958,213 股，占公司到会有效表决权的100%；反对票0

    股；弃权票0 股。

    8、审议通过了《关于公司拟进行铝期货套期保值业务的议案》；

    表决结果：同意票179,178,855 股，占公司到会有效表决权的99.57%；反对票

    779,358 股，占公司到会有效表决权的0.43%；弃权票0 股。

    三、本次股东大会聘请天阳律师事务所执业律师赵旭东律师出席会议并出具法

    律意见书，认为：

    公司二○○九年度第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司

    股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有

    效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    新疆众和股份有限公司

    二○○九年九月二十八日