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    公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2009-023 号

    新疆众和股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：新疆众和进出口有限责任公司（暂定名）；

    ●投资金额和比例：新疆众和进出口有限责任公司注册资本拟定为人民币

    800 万元，全部由公司以自有资金出资。

    一、投资概述

    根据公司业务发展需要，本公司拟以自有资金800 万元人民币出资设立一家全

    资子公司—新疆众和进出口有限责任公司（暂定名）。根据公司董事会授权经营班子

    具有1000 万元以内长期投资的决策权，2009 年10 月9 日，公司总经理办公会议一

    致审议通过了该项设立全资子公司的议案。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    公司名称：新疆众和进出口有限责任公司（暂定名，按工商行政管理部门核准

    确定）

    注册地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

    注册资本：人民币800 万元

    经营范围：机电设备及配件、金属材料、矿产资源、石油化工产品、煤化工产

    品等经营及进出口业务、涉及进出口业务的技术及服务贸易，具体经营范围将以工

    商行政管理部门核定后为准。- 2 -

    三、设立子公司的目的和对本公司的影响

    随着公司国际化战略的推进，进出口业务日益增多，设立该全资子公司能够进

    一步促进公司进出口业务的发展。

    四、备查文件

    1、公司总经理办公会会议纪要。

    特此公告。

    新疆众和股份有限公司董事会

    二○○九年十月九日