新疆众和：五届七次董事会决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知2010-10-23
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-035 号
新疆众和股份有限公司五届七次董事会决议公告暨
召开2010 年度第四次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2010 年10 月12 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第五届董事会第七次会议的通知，并于2010 年10 月22
日11：00 时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9 名，
亲自出席董事5 名，独立董事钟掘女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托
授权独立董事徐珍女士代为出席并表决；董事张新先生因工作原因未能亲自出席
本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决，董事刘志波先生、施阳先生
因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事翟新生先生代为出席并表决。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董
事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
1、《公司2010 年第三季度报告》；
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》；表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（内容详见《新疆众和股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》）
3、《关于召开公司2010 年度第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
上述第2 项议案尚需提交公司2010 年度第四次临时股东大会审议。
三、公司董事会决定于2010 年11 月8 日召开公司2010 年度第四次临时股
东大会，具体事项安排如下：
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2010 年 11 月8 日下午13:00 时（北京时间）。
2、网络投票时间：2010 年 11 月8 日上午9：30-11：30（北京时间）；
2010 年 11 月8 日下午13：00-15：00（北京时间）。
（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室。
（三）会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海
证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）参加本次临时股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具
体程序见附件二。
（五）会议审议事项：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4、《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议
案》；
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的
议案》；
8、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
以上议案中的第1、2、3、4、5、6、7 项已经公司第五届董事会2010 年第
四次临时会议审议通过；以上议案中的第8 项已经公司第五届董事会第七次会议
审议通过。
（六）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2010 年 11 月2 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席
（授权委托书样式详见附件一）。
（七）登记办法：
1、登记时间：2010 年11 月 4 日—11 月5 日上午10:00-14:00；下午
15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号新疆众和股份有限公司证券与
投资管理部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证
复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身
份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份
证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（八）投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和
网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（九）其他事项：
1、本次临时股东大会现场会议半天，与会人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号
邮政编码：830013
联系电话：0991—6689800
传真：0991—6689882
联系人：衡晓英 刘建昊
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公
司2010 年度第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
议案序号 议案内容
同 意
“√”
反 对
“×”
弃 权
“○”
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4
关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购
合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案
7
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
有关事宜的议案
8 公司关于前次募集资金使用情况的报告
未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有股份： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一〇年 月 日
委托期限：自委托之日起至二〇一〇年十一月八日止附件二：
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2010 年11 月8 日上午9：30-11：30，
2010年11月8日下午13：00-15：00。
二、投票流程：
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738888 众和投票 17 A 股股东
三、股东投票的具体程序：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码 738888；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如 99.00元
代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决
的议案，如议案2 的多个需要表决的议项，2.00 元代表议案2 的全部议案表决，
2.01 元代表议案2 中的议项1，2.02 代表议案2 中的议项2，依此类推。每一议
案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
议案序号 议案内容
对应申报
价格
对1-8项议案统一表决 99.00 元
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.00 元
（1） 发行股票的种类和面值 2.01 元
（2） 发行方式和发行时间 2.02 元
（3） 发行对象和认购方式 2.03 元
（4） 发行数量 2.04 元
（5） 发行价格及定价原则 2.05 元
（6） 限售期 2.06 元
（7） 上市地点 2.07 元
（8） 募集资金数量和用途 2.08 元
（9） 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案 2.09 元
（10） 本次非公开发行股票决议有效期限 2.10 元3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00 元
4
关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合
同的议案
4.00 元
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 5.00 元
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 6.00 元
7
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
有关事宜的议案
7.00 元
8 公司关于前次募集资金使用情况的报告 8.00元
4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
四、注意事项：
1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投
票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
