公司简称：新疆众和       证券代码：600888       编号：临 2011-028 号



                         新疆众和股份有限公司
          第五届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告


     特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2011 年 10 月 14 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第五届监事会 2011 年第二次临时会议通知，并于 2011 年 10

月 17 日以通讯表决的方式召开了第五届监事会 2011 年第二次临时会议。会议应到

监事 5 名，实际参会监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    监事认真审议并表决通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》；

    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    为提高募集资金使用效率，公司拟以部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资

金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。

    公司监事会认为：本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司根据募集

资金投资项目进度安排和募集资金需求计划进行的，不会影响募集资金投资项目资

金需求，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司以闲置募集资金 4 亿元暂时补充

流动资金，使用期限不超过 6 个月，待股东大会审议通过后实施。




                                       新疆众和股份有限公司监事会

                                           二〇一一年十月十七日