证券代码：600888           证券简称：新疆众和    编号：临 2012-021 号

债券代码：122110           债券简称：11 众和债


 新疆众和股份有限公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议
   决议公告暨召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2012 年 7 月 23 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2012 年第一次临时会议的通知，并于 2012

年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2012 年第一次临时会议。会

议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    1、审议通过了《公司 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》；

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2012 年上半年募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》）

    2、《公司 2012 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

                                    -1-
    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    3、《关于修改公司章程的议案》；

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发【2012】37 号）和新疆证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（新证监局【2012】63 号）的有关要

求，以及公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的第十三条、第七十九条、

第一百五十七条进行修改。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （《新疆众和股份有限公司章程（2012 年修订）》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）

    4、《关于制定公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案》；

    为充分维护公司股东权益，重视股东的合理回报，不断完善董事会、股东大

会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策的透明度和可操作

性，公司制定了 2012 年-2014 年股东分红回报规划。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （《新疆众和股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    5、《关于公司关联交易事项的议案》；

    根据生产经营需要，公司拟向特变电工股份有限公司销售断桥隔热铝合金窗

及铝合金窗，预计交易金额不超过 400 万元；拟向新疆特变电工房地产开发有限

责任公司销售断桥隔热铝合金窗及断桥隔热铝合金门，预计交易金额不超过

1,165 万元；拟向特变电工新疆硅业有限公司供用生产和采暖用蒸汽，预计交易



                                      -2-
金额不超过 2,200 万元。

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》）

    6、《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    上述第 3、4、5 项议案尚需提交公司 2012 年度第三次临时股东大会审议。

    三、公司董事会决定于 2012 年 8 月 13 日召开公司 2012 年度第三次临时股

东大会，具体事项安排如下：

    （一）会议时间：2012 年 8 月 13 日上午 11:00 时（北京时间）。

    （二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室。

    （三）会议审议内容：

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    2、《关于制定公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案》；

    3、《关于公司关联交易事项的议案》。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

    2、截止 2012 年 8 月 7 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授

权委托书见附件）。

    （五）登记办法：

    1、登记时间：2012 年 8 月 9 日、8 月 10 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。



                                      -3-
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与

战略投资部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

份证办理登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    （六）其他事项：

    1、会议半天，交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

    邮政编码：830013

    联系电话：0991—6689800

    传真：0991—6689882

    联系人：杨波     刘建昊



                                                新疆众和股份有限公司

                                                二〇一二年七月二十六日




                                  -4-
                                                     六届董事会 2012 年第一次临时会议资料


                                        授权委托书



           兹委托            先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公

       司 2012 年度第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
                                                                        表   决    意   见
序号                           议案名称                             同意        反对          弃权
                                                                  “√”      “×”        “○”

 1     《关于修改公司章程的议案》

       《关于制定公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议
 2
       案》

 3     《关于公司关联交易事项的议案》

           填表说明：
           1、若同意此议案，则在“同意”栏内画“√”；若对此议案反对，请在“反
       对”栏内画“×”；若对此议案放弃表决权，请在“弃权”栏内画“○”；
           2、若出现两种以上选择，为无效表决。



          未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

          委托人（签字或法人单位盖章）：

          委托人身份证号码：

          委托人证券账户卡号码：

          委托人持有股份：                股

          受托人签字：

          受托人身份证号码：

          委托日期：二〇一二年     月      日

          委托期限：自委托之日起至二〇一二年八月十三日止




                                               -5-