证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2013-003 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                   新疆众和股份有限公司
         第六届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2013 年 1 月 28 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会 2013 年第一次临时会议的通知，并于 2013

年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2013 年第一次临时会议。会

议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    1、审议通过了《关于为全资子公司新疆众和进出口有限公司提供担保的议

案》；

    新疆众和进出口有限公司是公司持有 100%股权的全资子公司，为了满足经

营资金需求，拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请 3000 万元

的综合信用额度，公司董事会同意为其该项银行信用额度提供担保。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司为全资子公司新疆众和进出口有限

公司提供担保的公告》）
    2、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》；

    根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的

通知》（新证监局【2012】150 号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和

明确责任追究制度条款的要求，为明确信息披露事务管理工作的责任认定、责任

追究，并增强可操作性，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    3、《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；

    根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指

引〉的通知》》（上证公字【2011】5 号）关于上市公司规范关联交易行为的要求，

以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通

知》（新证监局【2012】150 号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明

确责任追究制度条款的要求，为规范公司关联交易管理，界定公司关联交易中各

主体责任、建立责任追究机制，公司对《公司关联交易公允决策制度》进行了修

订。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    4、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

       根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》(证监会公告【2012】44号)关于加强募集资金管理、提高募集资金

使用效益的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问

责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进

一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为加强公司募集资金管理、提高使用

效益，以及界定公司募集资金管理中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公
司募集资金使用管理办法》进行了修订。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    5、《关于修改<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；

    根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的

通知》（新证监局【2012】150 号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和

明确责任追究制度条款的要求，为进一步加强公司内幕信息管理工作，强化问责

机制，明确违规行为应受到的具体处罚内容，公司对《公司内幕信息知情人管理

制度》进行了修订。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    6、《关于修改<公司内部控制评价管理办法>的议案》。

    根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的

通知》（新证监局【2012】150 号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和

明确责任追究制度条款的要求，为进一步促进公司内部控制评价工作的有效运

行，强化问责机制，明确给予内部控制评价、整改质量不高的责任单位的考核措

施，公司对《公司内部控制评价管理办法》进行了修订。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    上述第 3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                              二〇一三年二月一日