证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2013-012 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债


                       新疆众和股份有限公司
                关于召开 2012 年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次股东大会不提供网络投票
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务



   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2012 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期、时间：2013 年 4 月 26 日上午 11:00 时（北京时间）

    4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

    5、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室。



    二、会议审议事项

    1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；

    2、《公司 2012 年度财务决算报告》；

    3、《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    4、《公司 2012 年度独立董事述职报告》；

    5、《公司 2012 年度监事会工作报告》；


                                    -1-
    6、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；

    7、《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

    8、《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；

    9、《关于公司发行短期融资券的议案》；

    10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

    11、《关于修改公司章程的议案》；

    12、《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；

    13、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

    议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 经公司六届二次董事会审议通过，

议案 5 经公司六届二次监事会审议通过。详见 2013 年 3 月 26 日上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn 及上海证券报。议案 12、13 经公司第六届董事会

2013 年第一次临时会议审议通过。详见 2013 年 2 月 2 日上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 及上海证券报。公司将于 2012 年度股东大会召开前在

上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露本次股东大会会议资料。



    三、会议出席会议对象：

    1、公司股东：截至 2013 年 4 月 19 日下午交易结束在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的执业律师。



    四、会议登记办法：

    1、登记时间：2012 年 4 月 23 日、4 月 24 日上午 10:00-14:00；下午

15:30-19:00(北京时间)。

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券与


                                   -2-
战略投资部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

份证办理登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。



    五、其他事项：

    1、会议半天，交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号

    邮政编码：830013

    联系电话：0991-6689800

    传真：0991-6689882

    联系人：杨波、刘建昊



                                                 新疆众和股份有限公司

                                                二○一三年三月二十三日




                                  -3-
                                       授权委托书

        兹委托           先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公

    司 2012 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序                                                                  表   决   意   见
                            议案名称
号                                                             同   意 反     对 弃     权

1     《公司 2012 年度董事会工作报告》                         “√” “×” “○”

2     《公司 2012 年度财务决算报告》

      《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

      拟以 2012 年末总股本 534,354,893 股为基数，每 10 股派
3
      发现金股息 1 元（含税）

      以 2012 年末总股本 534,354,893 股为基数，以资本公积金
      向全体股东每 10 股转增 2 股

4     《公司 2012 年度独立董事述职报告》

5     《公司 2012 年度监事会工作报告》

6     《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》

      《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》

      （1）拟续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公
      司 2013 年度财务审计机构；

      （2）2013 年度财务审计报酬拟定为 35 万元，若中期审计，
7     中期审计报酬拟定为 17.5 万元。

      （3）拟续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公
      司 2013 年度内部控制审计机构；


      （4）2013 年度内部控制审计报酬拟定为 17.5 万元。


8     《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》


9     《关于公司发行短期融资券的议案》


                                          -4-
     《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体
10
     事宜的议案》

11   《关于修改公司章程的议案》


12   《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》


13   《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》




 委托人（签字或法人单位盖章）：

 委托人身份证号码：

 委托人证券账户卡号码：

 委托人持有股份：               股

 受托人签字：

 受托人身份证号码：

 委托日期：二〇一三年      月     日

 委托期限：自委托之日起至二〇一三年四月二十六日止



 注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。




                                       -5-