证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2013-008 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司六届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于 2013 年 3 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公
司各位董事发出了第六届董事会第二次会议的通知，并于 2013 年 3 月 23 日 11：00
时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到董事 9 名，亲自出
席会议 7 名。王国栋独立董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权朱瑛独
立董事代为出席并表决；施阳董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权刘
志波董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
2、《公司 2012 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
3、《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2012 年度实
现净利润 155,474,948.58 元，按 10%提取法定盈余公积 15,547,494.86 元，加上以前
年度结转的期初未分配利润 862,995,364.90 元，减 2012 年公司已实施对股东分配
65,766,756.50 元，2012 年末实际可供股东分配的利润为 937,156,062.12 元。
公司拟定：以 2012 年末总股本 534,354,893 股为基数，每 10 股派发现金股息 1
元（含税），共计派发现金股息 53,435,489.3 元，剩余未分配利润 883,720,572.82 元
结转至下年度。以 2012 年末总股本 534,354,893 股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 2 股，共计资本公积金转增股本 106,870,979 股。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
4、《公司 2012 年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（《新疆众和股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
5、《公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》）
6、《公司 2012 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（《新疆众和股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
7、《公司 2012 年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（《新疆众和股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
8、《公司 2012 年度社会责任报告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（《新疆众和股份有限公司 2012 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
9、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
10、《关于续聘 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
公司拟续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计
机构，聘期一年；2013 年度财务审计报酬拟定为人民币叁拾伍万元整（即 35 万元）；
若公司 2013 年中期财务报告需要审计，中期审计报酬为人民币壹拾柒万伍仟元（即
17.5 万元）。公司拟续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度
内部控制审计机构，聘期一年；2013 年度内部控制审计报酬拟定为人民币壹拾柒万
伍仟元（即 17.5 万元）。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
11、《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》；
2013 年公司拟向特变电工股份有限公司销售电工圆铝杆，预计金额 7000 万元；
公司拟向特变电工股份有限公司及其第一大股东新疆特变电工集团有限公司之控股
子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司销售铝合金门窗，预计金额分别为 500
万元；公司拟向新特能源股份有限公司供应蒸汽，预计金额 600 万元；公司拟向新
疆天池能源有限责任公司采购动力煤，预计金额 1500 万元。
表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
（关联董事张新、李建华回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的公
告》）
12、《关于公司发行短期融资券的议案》；
具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
13、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为确保公司项目建设和生产经营的正常周转，公司根据金融机构的有关规定及
公司业务发展、资金需求计划，拟在以下 16 家银行办理 2013 年度总金额不超过人
民币 703,710 万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括借款、承
兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、出口打包借款、出口押汇、
保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等融资业务，并在授
权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
（1）中国银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民币
115,510万元；
（2）中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民
币50,000万元；
（3）中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行办理金额不超过（含）人民币50,000
万元；
（4）上海浦东发展银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币40,000万元；
（5）国家开发银行办理金额不超过（含）人民币35,200万元；
（6）中国农业银行股份有限公司新疆区分行营业部办理金额不超过（含）人民
币50,000万元；
（7）兴业银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币150,000万元；
（8）中信银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币30,000万元；
（9）中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部办理金额不超过（含）人民币
50,000万元；
（10）招商银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币20,000万元；
（11）交通银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币33,000万元；
（12）昆仑银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币30,000万元；
（13）华夏银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币10,000万元；
（14）光大银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币10,000万元；
（15）乌鲁木齐市商业银行办理金额不超过（含）人民币10,000万元；
（16）广发银行乌鲁木齐分行办理金额不超过（含）人民币20,000万元。
在2013年度经营计划范围内，授权公司法定代表人刘杰先生签署以上额度内的
银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报
告。本次申请授信额度有效期为公司2012年度股东大会通过之日起至2013年度股东
大会召开之日止。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
14、《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
15、《公司关于召开 2012 年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。
上述第 1、2、3、4、9、10、11、12、13、14 项议案尚需提交公司 2012 年度股
东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一三年三月二十三日
