新疆众和：关于修订《公司章程》的公告2014-08-12
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2014-033 号
债券代码：122110 债券简称：11 众和债
新疆众和股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为了便于公司相关业务的开展，以及根据《公司法》、《证券法》、中国证监
会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等文件的要求，经公司于 2014 年 8 月
11 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款
进行修订，具体如下：
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、
化成箔电子元器件原料的生产，销售。铝及铝制品的生产、销售。炭素的生产、
销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业
的进料加工和“三来一补”业务（具体经营范围以进出口商品目录为准）。发电，
道路运输（具体范围以许可证为准）。承包境外与出口自产设备相关的安装工程
和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料的出口；对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员。建筑用门窗的加工、安装。本企业生产废旧物资的销
售（专项审批除外）。一般货物或服务的进出口代理（国家禁止或限定公司经营
的商品和技术除外）。
现修订为：
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第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化
成箔电子元器件原料的生产，销售。铝及铝制品的生产、销售。炭素的生产、销
售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的
进料加工和“三来一补”业务（具体经营范围以进出口商品目录为准）。发电，
道路运输（具体范围以许可证为准）。承包境外与出口自产设备相关的安装工程
和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料的出口；对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员。建筑用门窗的加工、安装。本企业生产废旧物资的销
售（专项审批除外）。一般货物或服务的进出口代理（国家禁止或限定公司经营
的商品和技术除外）。承揽冶炼工程、机电安装施工的总承包；钢结构工程、炉
窑工程制造的专业承包；电解槽配套备件的销售；劳务承包。非标准机加工件、
钢结构件、机电产品的制作、安装、销售；金属支架的制作、安装及电气设备
安装；线路铁塔的制作、销售。
具体以工商局核准为准。
原第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
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单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
原第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。
现修订为：
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
该修订《公司章程》事项尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一四年八月十一日
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