新疆众和:第六届监事会第四次会议决议公告2014-08-12
证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临 2014-036 号
债券代码:122110 债券简称:11 众和债
新疆众和股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况:
新疆众和股份有限公司已于 2014 年 8 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向公
司各位监事发出了第六届监事会第四次会议的通知,并于 2014 年 8 月 11 日以通讯
表决的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议应到监事 5 名,实际参会监事 5
名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况:
1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及半年度报告摘要》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的 100%。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
2、审议通过了《公司2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的 100%。
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
3、审议通过了《关于追加 2014 年度日常关联交易的议案》;
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的 100%。
(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2014 年度日常关联交易的
公告》)
上述第 3 项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一四年八月十一日
报备文件
(一)新疆众和股份有限公司第六届监事会第四次会议决议