证券代码：600888          证券简称：新疆众和        编号：临 2014-044 号

 债券代码：122110          债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司
   第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 10 月 13 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第六次临时会议的通知，并于 2014

年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第六次临时会议。

会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    董事认真审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据董事长孙健先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审

查，公司董事会聘任刘建昊先生为公司董事会秘书，任期自本项决议通过后起至

第六届董事会届满之日止。

    独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表如下独立意见：

    （1）经审查刘建昊先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条

规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。刘建昊先生的学历、工作

经历、身体状况均能够胜任公司董事会秘书的职责要求。

   （2）刘建昊先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

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定，不存在损害公司利益的情况。

    （3）同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。



                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                           二〇一四年十月十六日

     报备文件

    新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议




附：简历：

    刘建昊：男，汉族，33 岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆

众和股份有限公司证券事务代表、证券部部长，曾任新疆众和股份有限公司投资

发展部投资分析员、审计与监察管理部审计员、证券与投资管理部信息披露员。




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