证券代码：600888         证券简称：新疆众和       编号：临 2014-015 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2014 年 3 月 14 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第六届监事会第三次会议的通知，并于 2014 年 3 月 25 日

15：30 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到监事 5

名，亲自出席会议监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。



    二、会议审议情况：

    监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    2、《公司 2013 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    3、《公司 2013 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2013 年募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》）

    4、《公司 2013 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （《新疆众和股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn）

    5、《公司 2013 年度内部控制审计报告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （《新疆众和股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn）

    6、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    7、《公司关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易

事项的公告》）

    上述第 1、2、6、7 项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    特此公告。
                                    新疆众和股份有限公司监事会

                                      二〇一四年三月二十五日



   报备文件

《新疆众和股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》