证券代码：600888         证券简称：新疆众和      编号：临 2014-011 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                     新疆众和股份有限公司
     关于 2014 年度预计为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人名称：新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任

       公司

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为新疆众和进出口有

       限公司提供担保不超过 2 亿元，为新疆众和现代物流有限责任公司担保

       不超过 1 亿元；截至 2013 年 12 月 31 日，公司已实际为新疆众和进出

       口有限公司提供的担保余额为 1200 万元；截至目前，公司无对外担保。

     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述：

    新疆众和进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是公司持有100%股权

的子公司；新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）是公司持

有100%股权的子公司。为了保障进出口公司贸易业务、物流公司物流及贸易业务

开展所需资金，降低资金成本；同时为提高决策效率，董事会提请股东大会授权

董事会对以下事项进行决策：

    （1）公司2014年度预计为进出口公司、物流公司向银行办理借款、银行承

                                   1
兑、信用证等业务提供担保；为进出口公司提供担保不超过2亿元，为物流公司

担保不超过1亿元；

       （2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项

不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批；

       （3）授权期内发生对进出口公司、物流公司担保总额超出本议案规定的额

度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东大会审议；

       （4）本次担保事项授权有效期为自2013年度股东大会审议通过之日起至

2014年度股东大会召开之日止。

    2014 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于 2014

年度预计为子公司提供担保的议案》。该事项需提交公司 2013 年度股东大会审

议。
       二、被担保人基本情况：

       （一）新疆众和进出口有限公司

       住所：乌鲁木齐市喀什东路18号

       注册资本：2000万元

       经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机电设备及配件、金属材

料、矿产品、石油化工产品、棉纱、皮棉及其它农畜产品的销售；货物与技术的

进出口业务；边境小额贸易业务；旅游购物贸易出口经营。

       进出口公司是公司的全资子公司，成立于2009年10月，主要财务状况如下：

                                                               单位：万元
                                2013年12月31日         2012年12月31日
资产总额                                  8,716.01                 1,119.28
负债总额                                  7,001.90                   575.84
其中：银行贷款总额                               0                       0
        流动负债总额                      7,001.90                   575.84


                                      2
资产净额                                  1714.11                  543.44
                               2013年度                2012年度
营业收入                               18,512.64                  1,638.15
净利润                                     -29.33                  -126.98

    截至2013年12月31日，进出口公司资产负债率为80.33%。

    （二）新疆众和现代物流有限责任公司

    住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）东站路637号

    注册资本：2000万元

    经营范围：道路普通货物运输（有效期限以道路运输经营许可证为准）。一

般经营项目：仓储业；装卸搬运；房屋租赁；咨询、包装、配送及相关服务；国

内劳务派遣；再生物资回收与批发；矿产品、建材、化工产品、钢材及有色金属、

化肥、机械设备、五金交电、电子产品、农畜产品、日用品，汽车配件、焦煤、

焦炭、皮棉、石材、颜料、金属矿、生铁、劳保用品，塑料制品、棉花、谷物、

油葵的销售；从事货物与技术的进出口业务、边境小额贸易（国家法律法规规定

应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

    物流公司是公司的全资子公司，成立于2013年6月，主要财务状况如下：

                                                               单位：万元
                            2013年12月31日          2012年12月31日
资产总额                                  2329.90          /
负债总额                                   234.38          /
其中：银行贷款总额                             0           /
      流动负债总额                         234.38          /
资产净额                                  2095.52          /
                               2013年度                2012年度
营业收入                                   380.42          /
净利润                                      95.52          /


                                   3
    截至2013年12月31日，物流公司资产负债率为10.06%。

    二、担保协议的主要内容

    进出口公司2014年拟开展贸易业务，物流公司2014年拟开展氧化铝、铝锭物

流及贸易业务，需要的资金量较大，公司拟通过为其提供担保，使其可以向银行

办理银行承兑、信用证、借款等保障业务所需资金。该担保预计2014年度发生，

董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。
      四、董事会意见

    为了满足进出口公司、物流公司经营资金需求，董事会同意公司2014年度预

计为进出口公司、物流公司向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保；

为进出口公司提供担保不超过2亿元，为物流公司担保不超过1亿元。进出口公司、

物流公司均为公司的全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，风险可控。

    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

    截至2013年12月31日，公司对进出口公司的担保总额为1200万元，占公司

截至2013年12月31日经审计的净资产的比例为0.32%。截至公告披露日，公司无

对外担保。


     特此公告。




                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                               二〇一四年三月二十五日


     报备文件
     （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
     （二）新疆众和进出口有限公司营业执照复印件、新疆众和现代物流有限
责任公司营业执照复印件


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