证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2015-020
新疆众和股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 264,109,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.188
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事张新先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事郭俊香女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生、财务总监陆旸先生
1
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
2、 议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
3、 议案名称：《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
4、 议案名称：《关于公司 2014 年度资产处置及减值的议案》
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,097,727 99.9955 10,900 0.0041 1,000 0.0004
5、 议案名称：《公司关于核销应收账款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,097,727 99.9955 10,900 0.0041 1,000 0.0004
6、 议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
7、 议案名称：《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
8、 议案名称：《公司 2014 年度独立董事述职报告》
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
9、 议案名称：《公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
10、 议案名称：《关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
11、 议案名称：《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,670,705 99.9952 3,000 0.0036 1,000 0.0012
4
12、 议案名称：《公司关于 2015 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
13、 议案名称：《关于公司 2015 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
14、 议案名称：《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 264,105,627 99.9985 3,000 0.0011 1,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司 2014 年
度利润分配及
3 5,998,381 99.93 3,000 0.05 1,000 0.02
资本公积金转
增股本议案》
5
《 关 于 公 司
2014 年度资产
4 5,990,481 99.80 10,900 0.18 1,000 0.02
处置及减值的
议案》
《公司关于核
5 销应收账款的 5,990,481 99.80 10,900 0.18 1,000 0.02
议案》
《公司股东分
红 回 报 规 划
9 5,998,381 99.93 3,000 0.05 1,000 0.02
（ 2015-2017
年）》
《公司关于预
计 2015 年度日
11 5,998,381 99.93 3,000 0.05 1,000 0.02
常关联交易的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 涉及关联交易，关联股东特变电工股份有限公司为公司第一大股东，
对该议案进行了回避表决，其所持有表决权股份 180,434,922 股未计入该项议案
有表决权的股份总数。
2、本次股东大会审议的其余议案均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
6
四、 备查文件目录
1、 《新疆众和股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；
2、 《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一四年度股东大会法律
意见书》。
新疆众和股份有限公司
2015 年 4 月 21 日
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