证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2015-024 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                  新疆众和股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2015 年 5 月 29 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第六届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2015 年 6 月

1 日 11：00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场加通讯的方式召

开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，本次会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由孙健董事长主持，公司监事和

部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

     1、《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》；

    公司第六届董事会董事任期将于 2015 年 6 月 18 日届满，经公司第六届董事

会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司

董事会提名张新先生、孙健先生、刘志波先生、翟新生先生、施阳先生、陆旸先

生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名王国栋先生、张新明

先生、朱瑛女士为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历、

独立董事候选人简历见附件 1）。

    公司独立董事王国栋先生、张新明先生、朱瑛女士对上述第七届董事会董事、

                                   -1-
独立董事候选人的任职资格发表如下意见：

    （1）经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定

的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。上述人员的学历、工作经历、

身体状况均能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

    （2）上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司利益的情况。

    （3）本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议

事规则》的有关规定。

    （4）同意将上述董事候选人提交公司 2015 年第二次临时股东大会选举。

    该项议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产

生，其中独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2015

年第二次临时股东大会选举。

   表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

     2、《关于修订<公司章程>的议案》；

    根据公司相关业务开展需要，以及为促进公司规范运作，维护公司及股东的

合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014

年修订）》等文件的要求和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款

进行修订。

    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）

     3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、中国

证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定以及

公司的实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。



                                    -2-
    该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司股东大会议事规则>的公

告》）

      4、《公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占董事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司董事会

                                              二〇一五年六月一日



     报备文件

    （一）新疆众和股份有限公司第六届董事会第八次会议决议




                                    -3-
    附件 1：

    非独立董事候选人简历：

    张新：男，汉族，53 岁，中共党员，大专学历，高级工程师。现任新疆众

和股份有限公司董事、特变电工股份有限公司董事长，曾任新疆昌吉市变压器厂

厂长、特变电工股份有限公司董事长兼总经理。

    孙健：男，汉族，48 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆

众和股份有限公司董事长、特变电工股份有限公司监事，曾任特变电工股份有限

公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席。

    刘志波：男，汉族，52 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、

云南博闻科技实业股份有限公司董事长、法定代表人，曾任烟台大学经济系教师、

山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻

科技实业股份有限公司第四届、五届、六届、七届和八届董事会成员。

    翟新生：男，汉族，49 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任新

疆众和股份有限公司董事、总经理，曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、新

疆众和股份有限公司副总工程师。

    施阳：男，汉族，47 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、

云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司、

海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书、第四届、五届、

六届、七届和八届董事会成员。

    陆旸：男，汉族，39 岁，中共党员，本科学历，会计师职称。现任新疆众

和股份有限公司财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股

份有限公司新疆变压器厂总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂财务处

处长。

    独立董事候选人简历：

    王国栋：男，汉族，73 岁，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。


                                  -4-
现任新疆众和股份有限公司独立董事、东北大学国家重点实验室学术委员会常务

副主任、中国金属学会常务理事、中国材料研究学会理事，是轧制技术领域的国

际知名专家，先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等项

目。

    张新明：男，汉族，70 岁，中南大学材料加工工程学科首席教授，俄罗斯

工程院院士和宇航科学院院士，白俄罗斯工程科学院院士，国家铝 973 项目首席

科学家。现任新疆众和股份有限公司独立董事、广东省铝镁产学研联盟专家委员

会主任、中国-澳大利亚国际轻合金设计中心常务理事、副主任，长期研究铝、

镁合金材料织构与组织控制原理及技术，先后主持了多项国家 973、863、自然

科学基金重大项目以及国防军工项目等。

    朱瑛：女，汉族，44 岁，中共党员，注册会计师，高级会计师，注册税务

师。现任新疆众和股份有限公司独立董事、立信会计师事务所有限公司新疆分所

所长，曾任新疆新新会计师事务所部门经理、公司第三届、第四届董事会独立董

事。




                                  -5-