证券代码：600888         证券简称：新疆众和             编号：临 2015-026 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
      关于修订《公司股东大会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    为促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、中国

证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定以及

公司的实际情况，经公司于 2015 年 6 月 1 日召开的第六届董事会第八次会议审

议通过，现拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体如下：

              修订前                                 修订后
    第二十三条 股权登记日登记在册          第二十三条 股权登记日登记在册
的所有股东或其代理人，均有权出席股 的所有股东或其代理人，均有权出席股
东大会。                               东大会，公司和召集人不得以任何理由
                                       拒绝。
    第 四 十 二 条 出席股东大会的 股       第 四 十 二 条 出席股 东大会的 股
东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。             见之一：同意、反对或弃权。证券登记
    未填、错填、字迹无法辨认的表决 结算机构作为沪港通股票的名义持有
票或未投的表决票均视为投票人放弃 人，按照实际持有人意思表示进行申报
表决权利，其所持股份数的表决结果应 的除外。
计为“弃权”。                             未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                       票或未投的表决票均视为投票人放弃
                                       表决权利，其所持股份数的表决结果应
                                       计为“弃权”。

    该修订《公司股东大会议事规则》事项需提交公司 2015 年第二次临时股东


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大会审议。

    特此公告。




                       新疆众和股份有限公司董事会

                           二○一五年六月一日




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