证券代码：600888         证券简称：新疆众和        编号：临 2016-002 号

 债券代码：122110         债券简称：11 众和债



             新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2016 年 1 月 25 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第七届董事会 2016 年第一次临时会议的通知，本次会议于

2016 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议

董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、《关于公司关联交易事项的议案》；

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。（关联董事张新回避表决）

    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：

本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价

格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同

意该项关联交易。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关联交易公告》）


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    特此公告。




                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                             二〇一六年一月二十九日



     报备文件

（一）新疆众和股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议




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